广东海印集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-62号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司经营情况未发生重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内,公司各项业务稳步推进。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-60号

广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十九次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十九次会议于2024年8月29日（周四）上午在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-62号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-63号）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-61号

广东海印集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以电子邮件方式、书面送达的方式发出第十届监事会第十四次会议通知。

（二）公司第十届监事会第十四次会议于2024年8月29日（周四）上午在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、方绮玲。

（四）会议由监事长李少菊主持。

（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-62号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-63号

广东海印集团股份有限公司

关于为全资子公司广州海印互联网

小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第十届董事会第三十九次会议，全体董事审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）因经营需要，向合作金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度或贷款，期限不超过24个月，用于发放小额贷款、与合作金融机构开展联合放款业务。该授信额度或贷款由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保、由广东海印集团股份有限公司持有的广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权提供质押担保。（具体以最终签署的合同为准）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：广州海印互联网小额贷款有限公司

2、注册地址： 广州市越秀区起义路1号海印缤缤广场三楼3B16室

3、法定代表人：邵建明

4、成立日期：2017年5月3日

5、注册资本：20,000万元

6、主要业务：小额贷款业务

7、与本公司关联关系：海印互联网小贷为公司全资子公司（公司持有其100%股权）；

8、主要财务数据：

单位：元

■

9、被担保方海印互联小贷不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、担保金额：不超过人民币8,000万元；

2、担保方式：由公司提供连带责任保证担保、公司持有的广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权提供质押担保。

3、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下的借款履行期限届满之日起三年；

4、担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务（包括或有债务），包括但不限于对借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权、实现担保物权及其他有关费用（包括但不限于律师费、财产保全费、诉讼保全保险费（或担保费）、送达费、执行费、交通费、食宿费、诉讼费、仲裁费、评估费、鉴定费、登记费、公证费、公告费、保险费、保管费、运输费、 过户费、拍卖费、土地使用权转让费、抵/质押物的拍卖佣金及变卖费用等）。

具体条款以各方签署合同或协议为准。

四、董事会意见

根据海印互联网小贷的发展规划，本次担保的综合授信额度或贷款将用于海印互联网小贷的日常经营。公司董事会认为上述担保方案有利于实现海印互联网小贷的良性发展，符合公司及海印互联网小贷的整体利益。海印互联网小贷资产优良、项目建设稳步推进，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为全资子公司海印互联网小贷提供担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为114,388.06万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的37.19%，占公司最近一期经审计总资产的13.89%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十九次会议决议；

2、交易情况概述表。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：海印股份 证券简称：000861 公告编号：2024-64号

广东海印集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2024年9月15日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日