湖北平安电工科技股份公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-047
湖北平安电工科技股份公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2024年第三次临时股东大会的通知已于2024年8月15日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2024年8月14日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2024年8月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月30日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共198人，代表股份139,740,783股，占公司有表决权股份总数的75.3307％。其中：出席现场会议的股东11人，代表股份139,123,165股，占公司有表决权股份数的74.9977%；通过网络投票的股东187人，代表股份617,618股，占公司有表决权股份总数的0.3329％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共188人，代表股份3,108,865股，占公司有表决权股份总数的1.6759％。其中：出席现场会议的中小股东1人，代表股份2,491,247股，占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东187人，代表股份617,618股，占公司有表决权股份总数的0.3329％。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，逐项审议并通过了以下提案，表决结果如下：
1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意139,678,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9552％；
反对34,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％；
弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201％。
中小股东表决情况：
同意3,046,265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9864％；
反对34,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1097％；
弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9039％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意139,678,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558％；
反对33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241％；
弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201％；
中小股东表决情况：
同意3,047,065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0121％；
反对33,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0840％；
弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9039％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意139,678,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9556％；
反对33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241％；
弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％。
中小股东表决情况：
同意3,046,765股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0025％；
反对33,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0840％；
弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9135％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
4、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意139,671,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505％；
反对39,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281％；
弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215％。
中小股东表决情况：
同意3,039,665股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7741％；
反对39,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2609％；
弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9650％。
5、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意139,688,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629％；
反对26,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％；
弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。
中小股东表决情况：
同意3,057,065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3338％；
反对26,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8621％；
弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8042％。
6、《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》
总表决情况：
同意139,695,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677％；
反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；
弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。
中小股东表决情况：
同意3,063,665股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5461％；
反对22,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7334％；
弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7205％。
7、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意139,670,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497％；
反对39,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；
弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218％。
中小股东表决情况：
同意3,038,565股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7387％；
反对39,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2834％；
弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9778％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、王茂竹律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司董事会
2024年8月30日
