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注3：“本期度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2024年1-6月

单位：人民币万元

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注：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-050

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第八次会议于2024年8月19日以书面及电邮方式发出通知，于2024年8月30日在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议、表决，会议通过了如下议案：

一、本公司2024年半年度报告及其摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

二、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

三、本公司2024年半年度利润分配方案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：600332 证券简称：白云山公告编号：2024－052

广州白云山医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月30日以现场形式召开，审议通过了《关于修订〈广州白云山医药集团股份有限公司章程〉的议案》。

本公司原于2024年5月30日召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议《关于修订〈广州白云山医药集团股份有限公司章程〉相关条款的议案》。由于该议案并未获得H股类别股东会议审议通过，因此该次章程修订并未生效，现行章程仍为有效。为确保《公司章程》相关条款内容符合于2023年生效的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合本公司实际情况，本公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订调整。本次修订主要包括法定代表人、独立董事、分红等条款修订及其他规范性条款的更新，不包括对类别股东相关条款内容的调整，具体修订内容如附件所示。

本次对《公司章程》的修订已经本公司董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：《公司章程》修订对照表

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