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证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－049

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十四次会议（“会议”）通知于2024年8月19日以书面及电邮方式发出，于2024年8月30日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事9人，有效表决权人数9人。其中，独立非执行董事陈亚进先生与孙宝清女士以通讯方式出席会议，独立非执行董事黄民先生未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄龙德先生代为出席并行使表决权，执行董事张春波先生因个人原因缺席会议。副董事长（代行董事长职责）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过了如下议案：

一、本公司2024年半年度报告及其摘要

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司2024年第3次审核委员会会议审议通过。

二、本公司2024年半年度财务报告

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司2024年第3次审核委员会会议审议通过。

三、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（有关内容详见公司日期为2024年8月30日、编号为2024-051的公告）

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

四、本公司2024年半年度利润分配方案（有关内容详见公司日期为2024年8月30日、编号为2024-053的公告）

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案（有关内容详见公司日期为2024年8月30日、编号为2024-052的公告，全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

以上第四项至第七项议案将提交本公司2024年第二次临时股东大会审议（2024年第二次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－053

广州白云山医药集团股份有限公司

2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案

根据广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年实现归属于本公司股东的合并净利润人民币2,549,565,302.08元。截至2024年6月30日，本公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,919,140,872.66元。经第九届董事会第十四次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。以本公告日公司总股本1,625,790,949计算，合计拟派发现金红利人民币650,316,379.60元（含税），占2024年上半年实现归属于本公司股东的合并净利润的比例为25.51%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年8月30日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《本公司2024年半年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年8月30日