山东雅博科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-031

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于公司控股股东增持计划之事项

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）拟自2024年5月31日起6个月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟累计增持股份金额不低于5000万元（包含本数）且不超过 10000万元（不包含本数），增持计划不设价格区间。（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：2024-019）

2024年6月4日至2024年6月19日，泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份2,314.93万股，占公司总股本比例1.09%，累计增持金额2,567.22万元。2024年7月10日至2024年7月26日，泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份2,057.43万股，占公司总股本比例0.97%，累计增持金额2,265.44万元。截止2024年7月27日，泉兴科技持股数量为48,910.32万股，占公司总股本比例23.06%，累计增持金额4,832.66万元。（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告》，公告编号：2024-023、2024-027 ）

截止本报告披露日，泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份5,232.36万股，占公司总股本2.47%，增持金额5,765.93万元。（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告》，公告编号：2024-033）

公司控股股东泉兴科技依法合规履行增持计划，上述增持均与此前已披露的增持计划一致，增持计划数量也均在增持计划范围内。

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-029

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年8月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年8月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订〈山东雅博科技股份有限公司“三重一大”事项决策实施细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-030

山东雅博科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年8月29日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》摘要同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见2024年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-032

山东雅博科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次补充确认关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次补充确认关联交易事项对上市公司的影响：山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方产生的关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格按照市场公允价计算，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易基本情况

（一）交易概述

出于公司业务需要，公司子公司山东中复凯新能源科技有限公司与山东泉盛新能源有限公司（以下简称“泉盛新能源”）签订《华沃水泥3.57MW分布式光伏建设项目PC总承包合同》，合同金额为936.06万元，具体以最终实际结算为准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司，故泉盛新能源为公司的关联方，公司此前未能及时识别，导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露，现补充确认该部分关联交易。

（二）关联交易旅行的审议程序

2024年8月29日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本次补充确认的交易构成关联交易，关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚已回避表决。本次补充确认关联交易无需提交股东大会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：本次补充确认的关联交易为公司日常经营需要而发生的，交易定价遵守公平公允的市场交易原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序。综上，我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚已回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：山东泉盛新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省枣庄市高新区兴仁街道光源路77号

法定代表人：高博

注册资本：4900万人民币

统一社会信用代码：91370400MAC19M8Y8U

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；储能技术服务；蓄电池租赁；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

■

与上市公司的关联关系：山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司，故泉盛新能源为公司的关联方。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与泉盛新能源的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的，以市场价格为依据，通过招投标方式确定交易价格，遵循公平、公正、公允的定价原则,付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署的合同约定执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易价格按照市场公允价格计算，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-033

山东雅博科技股份有限公司

关于控股股东增持公司股份计划实施期限

过半暨增持计划进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-019），基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）拟自2024年5月31日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟累计增持股份金额不低于5000万元（包含本数）且不超过10000万元（不包含本数），增持计划不设价格区间；并于2024年6月5日披露了《关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：2024-021），于6月20日、7月27日分别披露了《关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告》（公告编号：2024-023、2024-027）。

2、截至本公告披露日，本次增持计划实施时间已过半，泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份5,232.36万股，占公司总股本2.47%，增持金额5,765.93万元。

近日，公司收到控股股东泉兴科技出具的《关于增持雅博股份股份计划实施期限过半的告知函》，现将有关增持计划实施进展公告如下：

一、增持计划的基本情况

1、本次增持主体：山东泉兴科技有限公司

2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。

3、增持金额：累计增持股份金额不低于5000万元（包含本数）且不超过10000万元（不包含本数）。

4、增持时间：自2024年5月31日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。

6、增持价格：增持计划不设价格区间。

7、增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。

8、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。

9、相关增持主体承诺：

（1）本次增持计划并非基于增持主体的特定身份。

（2）本次增持主体将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期间内不减持公司股份，并将严格遵守有关法律法规的规定执行锁定安排，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

二、增持计划时间过半进展

截至本公告披露之日，本次增持计划实施期限已过半。截至《关于增持雅博股份股份计划实施期限过半的告知函》出具之日，泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式累计增持公司股份5,232.36万股，占公司总股本2.47%，增持金额5,765.93万元。本次增持前后的具体持股情况如下：

■

本次增持计划尚未实施完毕，泉兴科技后续将继续实施增持计划。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次股份增持计划可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权 发生变化。

3、公司经营情况目前一切正常，本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、泉兴科技出具的《关于增持雅博股份股份计划实施期限过半的告知函》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024年8月31日