基蛋生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基蛋生物科技股份有限公司（合并报表）2024年1-6月实现净利润150,915,496.18元，其中归属上市公司股东的净利润146,808,888.87元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润1,604,093,553.20元，母公司可供分配利润1,314,715,800.95元（数据未经审计）。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以第四届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2024年8月29日）总股本507,153,517股进行计算，公司共需派发现金股利45,643,816.53元。

此次现金分红占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.09%。

根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2.7经营情况的讨论与分析

2024年上半年，公司实现营业收入6.18亿元，比上年同期下降12.18%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，比上年同期下降12.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，比上年同期下降9.25%。

2024年上半年，公司持续践行以临床需求为导向、以产品创新为动力的经营理念，持续聚焦常规业务，强化成本费用管控、推进各项工作提质增效。报告期内，公司在保持化学发光等业务条线、海外市场收入增长的同时，大力推进创新性流水线战略，加快流水线配套样本处理系统、Metis8000全自动生化免疫流水线、POCT、分子等研发进度，为公司进行全产业链建设夯实基础，不断提升公司在行业中的竞争优势。

回顾2024年上半年，公司紧密围绕年度经营目标有序开展各项工作：

（一）持续聚焦常规业务，化学发光条线延续增长势头

报告期内，公司营业收入为61,766.78万元，同比下降12.18%，其中POCT产品价格及终端用量有所下降，POCT产线收入同比下降15.14%，销量较上年同期稳中有增；公司化学发光产线收入13,530.45万元，同比增长47.49%。

小发光带动了常规项目的拓展增量，报告期内小发光（MAGICL6000+MAGICL6000i）出库502台，结合MAGICL6000i自身的产品优势以及公司对MAGICL6000i灵活的销售政策，上半年MAGICL6000i出库227台，持续扩大MAGICL6000和MAGICL6000i在不同等级医院的终端覆盖。受益于小发光装机的持续放量和检测菜单的不断丰富，化学发光条线呈现稳步增长，实现销售收入13,530.45万元，同比增长47.49%。报告期内国内化学发光试剂产品新增3项注册证，丰富了公司化学发光试剂在心脑血管检测领域的覆盖，截至2024年6月30日，公司拥有化学发光项目104项，已基本满足临床检测需求。

（二）完善整体解决方案，推进创新型流水线战略

公司大力推进创新型流水线战略，自研自产的Metis6000全自动生化免疫流水集成MAGICL6200免疫模块及CM-1000生化模块，搭载SH80样本管理系统和SHC200离心开盖模块，具备去盖、离心、实时急诊检测等功能，其高效、智能、轻便、灵活的特点能够缩短检测试剂、提高效率、减少差错，助力医疗质量与运营效率提升。Metis6000广泛应用于三级医院急诊检验、二级及以下医院中心实验室、体检中心等。报告期内，Metis6000全自动生化免疫流水装机51条，自上市以来累计装机100余条，公司积极抓住基层医院、二级及以上医院检验科对高性价比流水线的需求，2024年上半年开展了7场Metis6000流水线专项培训，旨在培养高技能水平工程师，全面加快其在终端市场的验证和覆盖。为收集客户意见使用体验与建议，公司开展了“百条流水线，品质一线牵”客户回访专项行动，对流水线进行软件硬件升级、主动性维护保养，Metis6000全自动生免流水线以自研自产的成本优势、专业的售后服务体系得到了医疗终端的良好反馈，后期随着终端覆盖的不断扩大和试剂的陆续上量，有望带动生免业务条线增长。

公司不断丰富流水线产品序列，上半年正式发布Metis800灵动系列流水线，由BHA-5110五分类全自动血细胞分析仪、DH-615全自动血细胞分析仪、MAGICL6000全自动化学发光测定仪和Getein1200荧光免疫定量分析仪组成，最大可实现六联机，能广泛应用于等级医院急诊及二级和基层医院检验科。Metis800灵动系列流水线具有便捷的线体主控系统和双轨道设计，能够灵活对同一免疫项目选择化学发光和免疫荧光进行检测，也可以选择双方法学同步检测进行相互验证，双轨道设计确保了样本检测的连续性。在检测项目上，Metis800血球急诊流水线一管全血可以实现55项检测参数，其中血常规可实现报告参数35项、炎症标志物5项、血栓标志物6项、心肌标志物9项，Metis800的推出标志着公司在急诊检测领域的持续创新，公司也将持续推进创新型流水线战略，着眼于临床诊断需求推出更多更丰富的综合解决方案。

（四）坚持以临床需求为导向，增强研发创新能力

报告期内，公司坚持研发驱动，依托现有技术平台优势，研发投入为10,162.63万元，占当期营业收入比重为16.45%，在此基础上，公司相继取得了一系列创新成果，2024年上半年，公司新增注册证合计239项，其中，新增海外注册证229项。

为了持续推进流水线战略，公司新增流水线配套研发项目SH620全自动样本处理系统和CS720样本后处理系统，SH620项目的研发初衷是将全实验室自动化系统集成化、一体化，以更小的占地面积实现全流程的样本处理及检测，在产品规划的过程中增加了多项智能化功能亮点，切实解决用户在样本处理过程中的痛点。灵活的组合方式可以应对不同级别的用户，最多支持四台生化或免疫模块联机的模式，测速达到行业领先水平，目标用户为生免日样本量达500、峰值样本量400个/小时以下的医院。在针对样品后处理系统的市场需求进行可行性分析的基础上，公司新增CS720样本后处理系统研发项目，该实验室自动化流水线属于实验室自动化物流系统，通过医用冰箱的转运装置来运送样本，实现与前、后处理仪器的互联互通。在实验室自动化流水线中使用全自动低温存储冰箱，能够降低处理过程中的出错率，提高实验室自动化流水线的高效化和智能化程度。

为了进一步完善公司产业链一体化建设，公司抗体研发板块依托于技术研发平台，建立了自主的抗体开发平台、细胞发酵平台、重组抗体高表达及人源化平台、培养基等上游原料开发平台等，形成了从上游到成品的完全自主研发生产体系。同时，公司在抗体开发技术上不断革新，从杂交瘤技术到核糖体展示抗体库和单细胞克隆筛选技术，从小鼠单抗制备到大鼠、兔、绵羊、羊驼等各个物种的单抗多条线路进行优选，为抗体开发的成功率和高性能提供保障，在产业化过程中进行细胞株重组改造筛选高表达细胞株并制定特定的培养基和培养工艺以保证抗体的量产的规模化和品质稳定。报告期内，公司多个项目实现抗体自产，进一步提升了性能，大大降低了产品成本。公司的化学原材料主要包括磁珠、微球和小分子抗原，其中磁珠主要应用在化学发光平台和分子诊断平台，微球包括有色微球/荧光微球和普通微球，分别应用于生化平台和层析平台，小分子抗原包含E2/P/TCor/T3/T4等各种小分子检测项目。未来，公司将继续加大研发项目投入力度，不断完善产品性能，进一步降低公司生产成本，保障核心原材料供应的稳定性和安全性，为公司经营业绩的增长提供有力支持。

（五）深化国际战略布局，稳步推进基蛋品牌国际化

报告期内，公司线上线下双线并行，深化国际战略布局，线上融合社交媒体、搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、B2B电商平台及内容营销，线下开展经销商终端拜访、邀请客户参观公司总部以及参与当地展会等活动，实现双向交流，全面覆盖潜在客户，提升品牌影响力和市场渗透率。公司凭借多样化的产品线满足不同国家、不同类型医疗机构的多样化需求，产品销往全球120多个国家和地区，为大型综合医院、专科医院、检验机构、基层医疗机构等提供高效、稳定的解决方案。

公司持续加强海外业务拓展与渠道建设力度，坚持深耕海外市场，致力于将产品市场定位与战略目标转向中大型医疗机构。随着公司产品线的不断丰富，化学发光检测产品全自动化学发光检测仪MAGICL6000、MAGICL6000i，流水线系列检测产品Metis600急诊血球流水线、Metis6000全自动生化免疫流水线，生化检测产品全自动生化分析仪CM-400（400T/H）和CM-800（800T/H）在海外市场展现出强劲的增长潜力，已在欧洲、亚洲和中南美等地区展开重点布局。其中，CM-400以其卓越的性能和口碑实现仪器收入增长；MAGICL6000和MAGICL6000i已在部分国家实现装机；Metis6000作为公司的重要战略产品，已逐步在部分国家的中大型实验室中投入使用。

（六）强加成本费用管控，推进公司高质量发展

报告期内，公司深化内部管理机制，通过一系列策略部署与高效执行，实现了成本费用的显著优化与资源的高效配置。2024年上半年，公司销售费用、管理费用、研发费用合计2.85亿元，同比下降9.44%。在研发方面，研发团队科学制定研发项目管理机制，自产化学原材料免疫诊断磁珠用于化学发光检测平台、自产核酸提取磁珠用于分子诊断平台，降低了生产成本，并在生产环节优化生产工艺，实施精益化生产管理；在管理方面，公司强化跨部门协作与信息共享，构建更加透明的费用监控体系，构建ERP系统、OA系统、CRM系统、费控系统等系统数据管理功能，为精准决策提供了坚实的数据支撑，致力于不断提升公司的业务流程运转效率，以提高整体运营效率和竞争力；在日常经营活动中，公司通过优化流程、强化预算管理、提升团队专业能力等多维度努力，实现了效率的显著提升与成本的有效控制。

（七）完善质量管理体系，优化业务流程质量管理

公司严格遵守国家药品监督管理局颁布的《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产质量管理规范》《医疗器械说明书和标签管理规定》《医疗器械注册与备案管理办法》等法律法规，并严格执行ISO13485质量管理体系、Directive98/79/EC和Regulation(EU)2017/746等国际标准，构建了国际化的严谨质量管理体系。公司已获得ISO9001:2015、ISO13485:2016、MDSAP、IVDR等多项认证。2010年，公司首次获得公告机构颁发的《ENISO13485质量管理体系证书》；2020年，公司首次获得MDSAP证书，表明公司质量管理体系不仅符合ISO13485标准，还符合美国FDA、加拿大HC、巴西ANVISA、澳大利亚TGA和日本MHLW等五国的监管要求。公司持续的保持和满足更多的国家和地区的要求，以适应全球化的布局。

报告期内，公司多次策划并实施质量管理体系内外审活动，运用“PDCA”方法持续改进，使质量管理体系达到先进水平。2024年，公司多次接受国家级、省、市等各级监管部门、第三方审核机构和客户的现场检查及飞行检查，检查结果均满足质量管理体系要求。公司建立并保持了完善的质量管理手册，质量管理体系贯穿于研发、采购、生产、质量、销售和售后服务等各个关键环节，确保了全流程的高质量管理。

2.8其他重大事项的说明

2024年上半年，公司实现营业收入61,766.78万元，比上年同期下降12.18%，其中POCT产品价格及终端用量有所下降，POCT产线收入同比下降15.14%，销量较上年同期稳中有增；公司化学发光产线收入13,530.45万元，同比增长47.49%；归属于上市公司股东的净利润14,680.89万元，比上年同期下降12.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,043.28万元，比上年同期下降9.25%。

公司与景川诊断管理层股东就部分剩余股份收购事项产生争议与纠纷后，与景川诊断沟通不顺畅，在提起诉讼后更趋明显。自2024年5月起，公司未能获取景川诊断2024年4-5月财务数据，公司积极采取了与景川诊断人员进行沟通、提议召开景川诊断临时股东大会、请求监事会向景川诊断高管提起诉讼、公司高管前往现场开展审计等多项措施，但无法对其实施内部审计、景川诊断董事会无法形成有效决议。截至本半年度报告披露日，公司已获取景川诊断2024年上半年度财务数据，但仍在运营管控方面存在对景川诊断失去控制的风险。为了维护上市公司及全体股东的合法权益，公司将继续积极解决与景川诊断的股份转让纠纷事项及相关诉讼，通过多种方式行使作为景川诊断控股股东的权利，消除相关事项对公司产生的不利影响，并将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

截至2024年6月30日，除上述事项外，公司不存在其他需披露的其他重要事项。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-029

基蛋生物科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

基蛋生物科技股份有限公司（合并报表）2024年1-6月实现净利润150,915,496.18元，其中归属上市公司股东的净利润146,808,888.87元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润1,604,093,553.20元，母公司可供分配利润1,314,715,800.95元（数据未经审计）。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以第四届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2024年8月29日）总股本507,153,517股进行计算，公司共需派发现金股利45,643,816.53元。

此次现金分红占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.09%。

根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会已授权董事会进行并制定2024年中期利润分配方案。公司于2024年8月30日召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案无需提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023年-2025年）。

（二）监事会意见

公司于2024年8月30日召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会发表的核查意见如下：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-028

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会核查本项议案后认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-033

基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2024年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2024年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2024年半年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年半年度报告》、《基蛋生物：2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》，并对《信息披露管理办法》进行修订完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本项议案无需回避表决，根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定了“与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更”，公司本次会计政策变更为执行上述规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-032

基蛋生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更事项已经公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。上述事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

公司将按照财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司执行该规定的主要影响如下：

单位：元

■

四、审计委员会审议意见

公司于2024年8月16日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司于2024年8月30日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-031

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月12日（星期四） 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月5日（星期四） 至9月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月12日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年9月12日（星期四） 上午11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：苏恩本先生

财务总监：倪文先生

董事会秘书：刘葱女士

独立董事：万遂人先生、凌华女士、鞠熀先先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月12日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月5日（星期四） 至9月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@getein.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘葱

电话：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

2024年8月30日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-030

基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。

二、本次修订及制定涉及的制度

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三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日