固德威技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-31 来源：上海证券报

公司代码：688390 公司简称：固德威

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-048

固德威技术股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月12日(星期四)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@goodwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月12日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月12日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄敏先生

董事会秘书：王银超先生

财务总监：都进利先生

独立董事：吕芳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月12日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@goodwe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-62397978转8213

邮箱：ir@goodwe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-043

固德威技术股份有限公司

关于调减因开展分布式业务提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调减担保金额：本次调减担保金额合计为4.13亿元。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

● 本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

一、前次担保情况概述

（一）担保情况一

担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）、固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）

被担保方：为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户、昱德新能源

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第二十五次会议，于2021年12月28日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整因开展分布式业务提供担保相关内容的议案》，公司控股子公司昱德新能源与金融机构合作开展融资租赁业务，担保总额度为不超过人民币6亿元。公司提供连带责任保证担保，其中为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户提供的连带责任担保金额为不超过6,000万元，为昱德新能源与金融机构合作开展经营性租赁业务提供的连带责任担保金额为不超过2,000万元。具体内容详见公司于2021年12月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整因开展分布式业务提供担保相关内容的公告》（公告编号：2021-061）。

（二）担保情况二

担保方：昱德新能源

被担保方：为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户

公司于2022年6月30日召开第三届董事会第三次会议，于2022年7月18日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》，昱德新能源与金融机构合作开展融资租赁业务，该业务中昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，金融机构与终端用户开展融资租赁业务，担保额度不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2022年7月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的公告》（公告编号：2022-045）。

二、调减部分担保额度情况概述

因公司实际业务开展过程中发生变化，上述部分担保额度并未实际使用，公司决定调减部分担保额度，将有助于未来充分开展其余融资租赁相关业务，本次调减部分担保额度不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（一）担保情况一

公司控股子公司昱德新能源与金融机构合作开展融资租赁业务，担保总额度由原先不超过人民币6亿元调减为不超过人民币3亿元。公司为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户提供的连带责任担保金额不超过6,000万元保持不变，为昱德新能源与金融机构合作开展经营性租赁业务提供的连带责任担保金额由原先不超过2,000万元人民币调减为不超过700万元人民币。

（二）担保情况二

昱德新能源与金融机构合作开展融资租赁业务，该业务中昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，金融机构与终端用户开展融资租赁业务，担保总额度由原先不超过人民币2亿元调减为不超过人民币1亿元。

三、调减后的担保主要内容

（一）调减后的担保情况一

（1）融资租赁合作协议

1、担保人：昱德新能源；

2、被担保人：为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

3、担保方式：保证金质押担保。

4、担保金额、期限：不超过3亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，与金融机构签订业务合作协议和风险金合同，并缴纳一定比例的风险金。金融机构与承租人开展融资租赁业务，承租人在电网电费代收支付平台或出租人指定的银行开立结算账户，经承租人授权将全部电费及补贴款项直接划转至金融机构指定账户，降低业务风险。如在一定期限内，承租人未归还当期应付款项的，金融机构有权划扣风险金，作为昱德新能源对承租人的当期应付未付款项代偿。如承租人出现连续两次逾期且宽限期内均未还款的，昱德新能源需在一定期限内受让金融机构持有的对应租赁资产。

（2）经营性租赁最高额保证合同

1、担保人：固德威；

2、被担保人：昱德新能源；

3、担保方式：对经营性租赁合作协议项下的相关义务提供连带责任保证担保；

4、担保金额、期限：不超过700万元人民币，担保期限由具体合同约定。

昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，与金融机构签订业务合作协议和风险金合同，金融机构与符合光伏分布式电站安装条件的终端用户开展经营性租赁业务。昱德新能源负责完成前期市场推广、租赁物的施工安装、发电并网等日常运维工作，并收取一定的运维服务费用。租赁期内每年按照已并网电站的实际总发电小时数，与承诺合作区域内的年发电小时数进行对比，统计超发或欠发情况，核算超发激励金额或欠发补偿金额，其中昱德新能源通过缴纳一定比例的风险金作为支付欠发补偿金额的保障。若出现欠发的情形，昱德新能源优先使用风险金对欠发部分收益进行补偿，就风险金不足额的部分，金融机构方可要求公司在最高担保额度内承担连带保证责任。

（二）调减后的担保情况二

（1）融资租赁合作协议：

1、担保人：昱德新能源；

2、被担保人：为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

3、担保方式：保证金质押担保；

4、担保金额、期限：不超过1亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，与金融机构签订业务合作协议，并缴纳一定比例的风险金。金融机构与承租人开展融资租赁业务，金融机构、承租人与昱德新能源签署《付款协议书》，经承租人授权，承租人向金融机构支付的全部款项均由昱德新能源向承租人收取并支付给金融机构。昱德新能源在金融机构指定的银行开立结算账户，将代收租金足额按时划转至该账户，并授权金融机构从该账户中扣划租金等款项。为确保承租人履行《融资租赁合同》，金融机构与承租人约定将国家电网支付给承租人的租赁物的电费收入质押给金融机构，若承租人出现逾期，金融机构有权依法拍卖、变卖应收账款，并以所得价款优先受偿。如在一定期限内，承租人未归还当期应付款项的，金融机构有权划扣风险金，作为昱德新能源对承租人的当期应付未付款项代偿。如承租人出现宽限期内均未还款的，昱德新能源需在一定期限内受让金融机构持有的对应租赁资产。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为40.07亿元，占公司2023年末经审计净资产的130.94%，占经审计总资产的56.34%；公司及子公司对外担保余额为8.52亿元，占公司2023年末经审计净资产的27.86%，占经审计总资产的11.99%；公司对子公司担保已审批的有效额度为15.67亿元，占公司2023年末经审计净资产的51.21%，占经审计总资产的22.04%；公司对子公司担保余额为8.56亿元，占公司2023年末经审计净资产的27.99%，占经审计总资产的12.04%。

五、董事会意见

公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》，因公司实际业务开展过程中发生变化，上述部分担保额度并未实际使用，公司决定调减部分担保额度，将有助于未来充分开展其余融资租赁相关业务，本次调减部分担保额度不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-047

固德威技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年8月18日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司2024年半年度报告》及《固德威技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2024年8月31日

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-046

固德威技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，固德威技术股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金监管情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。

截止2024年06月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：中国农业银行苏州科技城支行10548901040009142、苏州银行狮山路支行51266200000875账户、中国农业银行苏州科技城支行10548901040011296账户、招商银行苏州分行新区支行512904523610102账户、宁波银行苏州分行75010122001355563账户中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，分别于2023年6月30日、2023年7月13日、2024年4月19日、2024年4月28日、2024年5月24日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，实际使用募集资金人民币82,355.35万元，具体情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币1.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2023年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止2024年6月30日，公司无正在履行使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年9月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的议案》，同意公司在不改变募投项目实施投向、实施主体的情况下，结合当前已投入建设的实际情况，进一步提高募集资金的使用效率，将全部超募资金8,181.62万元和尚未置换的发行费用1,829.06万元，共计10,010.68万元追加投资固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、本次募集资金专户注销情况

由于公司在中国农业银行苏州科技城支行开立的募集资金专户（账号：10548901040011296）、招商银行苏州分行新区支行（账号：512904523610102）、宁波银行苏州分行（账号：75010122001355563）中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，余额为0。为便于管理，截止2024年6月30日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与保荐机构、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行狮山路支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司使用超募资金及尚未置换的发行费用追加投资固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼项目。详见本专项报告三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■■

注：1.支出超过承诺投资总额的309.88万元、2,082.10万元、30.24万元、597.28万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。

2.募集资金承诺投资总额包括已支付但尚未置换的发行费用1,829.06万元，详见《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-047）。

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-045

固德威技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月18日 14点30分

召开地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

（二）现场登记时间：2024年9月18日，13:30-14:30；

（三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区塔园路93号，固德威技术股份有限公司

联系部门：证券部

会务联系人：王银超、吴正炜

联系电话：0512-62397978转8213

传真：0512-62397972

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-044

固德威技术股份有限公司

关于因开展分布式业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）、固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）。

● 被担保方：

（1）合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司（以下简称“合肥聚盛乐阳”）；

（2）济南昱能新能源科技有限公司（以下简称“济南昱能”）；

（3）霍邱县昱丰光伏科技有限公司（以下简称“霍邱昱丰”）；

（4）广东聚盛乐阳新能源科技有限公司（以下简称“广东聚盛乐阳”）；

上述公司均为昱德新能源的参股公司，且参股比例均为5%。

济南固宝隆新能源科技有限公司（以下简称“济南固宝隆”），为苏州固宝昌新能源科技有限公司（以下简称“苏州固宝昌”）的全资子公司，固德威持苏州固宝昌10%的股权，通过苏州固宝昌间接持股济南固宝隆10%的股权。

● 本次担保金额预计不超过人民币87,179.134万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

● 本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况一

为促进分布式光伏业务发展，公司参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳拟与金融机构合作开展融资租赁业务。该业务中金融机构向上述四家公司选择的供应商购买分布式光伏发电设备，上述四家公司承租该分布式光伏发电设备并向金融机构支付租金，金融机构与上述四家公司开展融资租赁业务。

金融机构要求合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳全体股东提供100%股权质押担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，昱德新能源以其分别对参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳持有的占比5%的股权为上述参股公司与金融机构开展融资租赁业务提供最高额股权质押担保，本次担保额度预计不超过人民币8亿元，具体以签订相关协议为准。

（二）担保情况二

为促进分布式光伏业务发展并顺利开展山东省212MW户用光伏项目，公司参股公司济南固宝隆与湖南轻电投新能源有限公司（持苏州固宝昌90%股份的控股股东，以下简称“湖南轻电投”）签订的《委托贷款合同》（以下简称“主合同”），济南固宝隆向湖南轻电投申请贷款，用于山东212MW户用光伏项目建设。公司为济南固宝隆在主合同项下应当支付的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的各项费用(包括但不限于律师服务费、诉讼费用、拍卖费用、公告费用、评估费用)总额的10%提供最高额保证。本次担保额度预计不超过人民币7,179.134万元，具体以签订相关协议为准。

二、被担保人的基本情况

（一）担保情况一

（1）被担保人一：合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91340111MA8QWY088G

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区宿松路3333号产融中心G1栋408室

4、法定代表人：王军

5、注册资本：200万元人民币

6、成立日期：2023年08月24日

7、与公司的关系：合肥聚盛乐阳为公司控股子公司昱德新能源持股5%的参股公司

8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；通用设备修理；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电气设备修理；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力，近期主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：2023年至2024年财务数据未经审计。

10、股东及股权比例：

■

（2）被担保人二：济南昱能新能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91370112MACX94UT7T

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：山东省济南市历城区王舍人街道王舍人北街88号东岱生科产业园二楼213-3

4、法定代表人：曹党生

5、注册资本：10万元人民币

6、成立日期：2023年09月01日

7、与公司的关系：济南昱能为公司控股子公司昱德新能源持股5%的参股公司

9、被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力，近期主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：2023年至2024年财务数据未经审计。

10、股东及股权比例：

■

（3）被担保人三：霍邱县昱丰光伏科技有限公司

1、统一社会信用代码：91341522MAD956BK6U

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：安徽省六安市霍邱县周集镇园艺村3号

4、法定代表人：王军

5、注册资本：1000万元人民币

6、成立日期：2024年01月10日

7、与公司的关系：霍邱昱丰为公司控股子公司昱德新能源持股5%的参股公司

8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力，近期主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：2024年财务数据未经审计。

10、股东及股权比例：

■

（4）被担保人四：广东聚盛乐阳新能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91441802MACEH2G36M

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：清远市新城东六号区凤鸣路8号鸿运广场C区三层3A-107

4、法定代表人：宁深圳

5、注册资本：500万元人民币

6、成立日期：2023年04月18日

7、与公司的关系：广东聚盛乐阳为公司控股子公司昱德新能源持股5%的参股公司

9、被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力，近期主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：2023年至2024年财务数据未经审计。

10、股东及股权比例：

■

（二）担保情况二

1、被担保人：济南固宝隆新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370100MA7N9XD53G

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：山东省济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦2702

5、法定代表人：王志超

6、注册资本： 14,840万元人民币

7、成立日期：2022年4月12日

8、与公司的关系：济南固宝隆为苏州固宝昌的全资子公司，固德威持苏州固宝昌10%的股份，济南固宝隆为公司的参股公司

9、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；金属制品销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理；专用设备修理；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；以自有资金从事投资活动；供冷服务；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；热力生产和供应；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力。近期主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：2024年半年度财务数据未经审计，2023年年度财务数据为审计数。

三、担保协议的主要内容

（一）担保情况一

（1）最高额股权质押合同

1、担保人：昱德新能源

2、被担保人：合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳

3、担保方式：股权质押担保

4、质押标的：昱德新能源分别持有参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰和广东聚盛乐阳的5%股权

5、担保金额、期限：每家公司融资租赁本金额度不超过人民币2亿元，合计不超过人民币8亿元，具体以签订相关协议为准。

（二）担保情况二

1、担保人：固德威；

2、被担保人：济南固宝隆；

3、担保方式：连带责任保证担保；

4、担保事项：济南固宝隆（以下简称“债务人”）与湖南轻电投（以下简称“债权人”）签订的主合同项下实际发生的贷款款项；

5、保证范围：债务人在主合同项下应当支付的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的各项费用(包括但不限于律师服务费、诉讼费用、拍卖费用、公告费用、评估费用)总额的10%；

6、担保金额、期限：不超过7,179.134万元人民币，主合同债权届满之日起6个月内。

四、开展上述担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象信用状况良好，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、公司对外担保情况

六、董事会意见

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于因开展分布式业务提供担保的议案》，公司及子公司开展分布式业务新增担保额度是为满足公司日常经营和业务发展需要、保证公司业务顺利开展。被担保对象信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会同意公司本次担保事项。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：688390 证券简称：固德威公告编号：2024-042

固德威技术股份有限公司

关于公司变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于注册资本变更情况

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2024年7月25日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续。本次限制性股票归属后，公司的股本总数由242,000,978股增加至242,586,404股，注册资本由242,000,978元增加至242,586,404元。具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-041）。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

100版信息披露