北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2024年下半年，公司将持续充分发挥行业领军企业的核心竞争优势，坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能”等核心战略。同时，公司将紧抓暑期旺季，以优质服务体验、更突出的数字化效率，提质增效促进经营业绩提升。2024年下半年计划开展以下重点工作：

1、稳步扩张规模，聚焦标准品牌拓展，挖掘下沉市场潜力

为巩固和扩大核心规模优势，公司将持续扩充开发团队，增强开发激励措施，优化开发政策，聚焦标准品牌的全面发展，并持续挖掘下沉市场的开发潜力，稳步提升公司的市场份额。

2、提升酒店产品力，继续推进酒店升级改造和品牌升级迭代

公司将深度洞察酒店新消费需求的升级趋势，全方位构筑具备竞争力的产品矩阵。一方面，公司将继续推进酒店升级焕新，维护和提升酒店产品品质，提高存量酒店的经营效益；另一方面，公司将积极探索不同场景下的酒店新型业态，适时推出经济型和中高端迭代新品，持续推动年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象打造，进一步提升公司产品竞争力与品牌影响力。

3、积极开拓会员，创新会员体系，提升用户粘性

持续对会员体系进行创新升级，拓宽和丰富如愿豆核心玩法场景，全面打通会员在酒店住宿+生态消费+互动社交等的综合价值，提高会员的忠诚度、黏着度和复购率；通过私域营销和企微运营等措施，发展和转化核心用户，加大协议客户拓展，提升中央预定渠道的订单贡献。

4、坚持经营至上，提质增效，促进长远发展

公司将紧抓暑期旺季，适时推出多样化的营销策略，精准贴合市场需求，加强酒店产品的价格及收益管理，努力提升经营业绩。同时，公司坚持提质增效，优化管理效能，做好包括对水电气能耗用量的节能降耗等工作。此外，公司还将优化激励措施，激发团队活力与创造力，赋能公司长期发展。

5、技术与管理赋能，加速数字化应用，提高酒店运营效率

继续加速推进酒店的数字化转型和应用，提高酒店运营效率，并积极运用大数据、人工智能、5G等数字化技术，帮助公司提升运营效率和管理效率；持续推动智慧化酒店建设，积极落地各项智慧场景，进一步提升宾客体验满意度；加强隐私与数据安全风险管理及防范措施，促进酒店的可持续发展；继续推出一系列特色“暖心服务”，为宾客提供安心、舒适和健康的入住体验。

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2024-035

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第二十九次会议于2024年8月30日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月20日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事10名，10名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

公司2024年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案详见《公司关于修订〈公司章程〉的公告》临2024-036号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

董事会根据最新《公司章程》的修订内容，对公司原《股东大会议事规则》进行大部分章节的多处较大幅度的修订，修订后的《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司〈董事会议事规则〉》，具体调整如下：

■

修订后的《公司董事会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

五、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司〈总经理工作细则〉》部分内容，具体修订情况如下:

■

修订后的《公司总经理工作细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

六、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

权0票的表决结果通过了《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会已届满到期, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司进行换届选举工作，董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

董事会拟提名李云女士、梁建章先生、孙坚先生、袁首原先生、霍岩先生、张聪女士、陆斌先生共7人为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期为公司2024年9月24日召开的2024年第三次临时股东大会选举通过后至2027年9月23日。

7名非独立董事候选人简历见附件1一《公司第九届董事会7名非独立董事候选人简历》。

公司董事会提名委员会《关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审核的意见》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,以累积投票方式对

候选人进行选举表决通过。

七、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司进行换届选举工作，董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

董事会拟提名李燕女士（会计专业人士）、伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人。任期为公司2024年9月24日召开的2024年第三次临时股东大会选举通过后至2027年9月23日。

4名独立董事候选人简历见附件2一《公司第九届董事会4名独立董事候选人简历》。

《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》和公司董事会提名委员会《关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审核的意见》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,以累积投票方式对

候选人进行选举表决通过。

八、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司2024年半年报风险评估报告的议案》。

《关于北京首都旅游集团财务有限公司2024年半年报风险评估报告》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

九、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

本项议案详见《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》临2024-037号。

十、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》临2024-038号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年8月31日

附件1：

《公司第九届董事会7名非独立董事候选人简历》

1、李云女士

1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021年6月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023年12月至今任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任本公司董事长。

2、梁建章先生

1969年12月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位，乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991年至1999年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997年至1999年，任美国甲骨文中国分公司ERP咨询部门总经理。1999年梁建章先生参与创建携程旅行网，自2003年起担任携程执行董事局主席，并于2000至2006年间，以及2013至2016年间，担任集团首席执行官。现任携程集团（纳斯达克&港交所上市公司）董事局主席。

3、孙坚先生

1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任本公司董事、总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会特邀副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及全联房地产商会酒店文旅分会联席会长。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审计委员会成员；111集团独立董事、薪酬委员会成员、审计委员会成员。截至2024年8月28日孙坚及其一致行动人持有本公司股份1,865,186股。

4、袁首原先生

1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业，研究生学历。曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、董事、工会主席。截至2024年8月28日袁首原持有本公司股份15,144股。

5、霍岩先生

1977年 6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学经济学专业，经济学学士。曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司常务副总经理。

6、张聪女士

1980年1月出生，汉族，中共党员。毕业于中国人民大学国际贸易专业，经济学学士，助理政工师。曾任北京喜来登长城饭店高级客户关系经理、客务经理、办公室主任、市场传讯部经理、团委书记（首旅集团团委委员）；安麓（北京）酒店管理有限公司市场及销售经理、总监；北京首都旅游集团有限责任公司品牌与协同发展部副部长。现任北京东来顺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

7、陆斌先生

1969年6月出生，汉族，中共党员。毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任北京市长城饭店公司餐厅副经理；北京新世纪饭店有限公司餐饮总监；北京凯威大厦有限公司党支部书记、总经理；郑州兴亚建国饭店总经理；北京市长富宫中心有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任北京国际饭店有限责任公司党委书记、总经理。截至2024年8月28日陆斌持有本公司股份100,000股。

附件2： 《公司第九届董事会4名独立董事候选人简历》

1、李燕女士

1957年4月出生，女，中国国籍，教授、博士生导师，非执业注册会计师。

1982年毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教，现任中央财经大学财税学院教授、博士生导师。现兼任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事、青岛港国际股份有限公司（A+H）独立董事、北京菜市口百货股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事等职。

2、伏军先生简历

1972年1月出生，男，中国国籍，博士学位，博士生导师。

1993年9月参加工作。曾就职首钢设计总院助理设计师，北京新纪元律师事务所律师。2012年至今任对外经济贸易大学法学院教授。

3、张焕杰先生简历

1963年8月出生，男，美国国籍，硕士学位。

1985年9月参加工作。曾就职北京科技大学，美国Oak Technology公司工程经理，MarketDerby总经理。2002年至今任DerbySoft董事长兼CEO。

4、杨晓莉女士简历

1977年5月出生，女，中国国籍，中共党员，中国注册会计师，管理学硕士。

2002年参加工作。2002年至2006年就职于普华永道中天会计师事务所，2006年加入携程旅行网，期间历任多个管理岗位，2016年8月至2021年2月任携程旅行网集团财务副总裁，2021年3月至今任58集团旗下安居客集团首席财务官。

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2024-036

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十九次会议已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议

案》；

●本次修订《公司章程》的议案为特别决议事项，尚需公司股东大会审议通过，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2023年12月29日，第十四届全国人大常委会第七次会议通过《中华人民共和国公司法》修订，自2024年7月1日起施行。根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2023修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》中部分条款，具体修订情况如下：

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(下转106版)