天津津投城市开发股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600322 公司简称：津投城开
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
天津津投城市开发股份有限公司
董事长：郭维成
2024年8月31日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-055
天津津投城市开发股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日 14点00分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届十五次临时董事会会议审议通过。详见公司2024年8月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年9月13日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：孙迅
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津津投城市开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一054
天津津投城市开发股份有限公司
关于参加2024年度天津辖区上市公司
半年报业绩说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年9月3日（周二）下午13:30-16:40
●会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP
●会议召开方式：网络互动交流方式
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日发布了《天津津投城市开发股份有限公司2024年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）13:30-16:40。
届时公司董事、总经理、代总会计师张亮先生，副总经理、董事会秘书孙迅先生，独立董事李文强先生及相关人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一053
天津津投城市开发股份有限公司
关于2024年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号一一房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）现将本报告期（2024年1月至2024年6月）主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
2024年上半年，公司无新增土地储备。
二、项目建设进展情况
截至2024年上半年末：
公司施工面积为88.78万平方米，比上年同期减少31.45%。
本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。
本报告期公司竣工面积33.76万平方米，比上年同期增加173.58%。
三、项目销售情况
2024年上半年，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积3.26万平方米，同比减少57.39%；合同销售金额为5.87亿元，同比减少57.34%。
四、租赁情况
截至2024年上半年末，公司出租房地产的建筑面积为6.49万平方米；2024年上半年公司租金收入为911.60万元。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一052
天津津投城市开发股份有限公司
十一届十五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十五次临时董事会会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年8月26日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）公司2024年半年度报告及报告摘要
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告已经公司十一届董事会预算与审计委员会2024年工作会议事前审核通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年半年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）关于修订《津投城开信息披露内部责任追究制度》的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司信息披露内部责任追究制度》。
（三）关于调整公司董事会预算与审计委员会委员的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会预算与审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、总经理张亮先生不再担任预算与审计委员会委员职务。为保障预算与审计委员会的正常运行，经公司董事长提名，董事会审议通过，将预算与审计委员会委员张亮先生调整为董事赵宝军先生。
调整后的预算与审计委员会委员如下：
主任委员：毕晓方
委 员：李文强 冯世凯 杨宾 赵宝军
（四）关于补选公司非独立董事的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于郎韬先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名陈久华先生（简历附后）为公司十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为非独立董事候选人陈久华先生未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。提名委员会对提名陈久华先生为公司十一届董事会非独立董事候选人发表同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
附件：
陈久华先生简历
陈久华，男，1970年1月出生，文学硕士，高级经济师。现任天津房地产集团有限公司董事会秘书，董事会办公室、综合办公室主任。曾任天津市天泰置业发展有限公司党支部书记、董事、常务副总经理，天津房地产集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、统战部部长。
截至本公告日，陈久华先生未持有公司股份；为公司持股5%以上股份的股东天津房地产集团有限公司董事会秘书，董事会办公室、综合办公室主任。陈久华先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
