北京同仁堂股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600085 公司简称：同仁堂

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,020,966,055.46元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-023

北京同仁堂股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月6日（星期五） 上午9:30-10:30

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可以在2024年9月5日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年8月31日披露了《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果及财务状况，公司拟于2024年9月6日通过上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开“同仁堂2024年半年度网络业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2024年9月6日（星期五） 上午9:30-10:30

召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长邸淑兵先生，董事、总经理张朝华女士，董事、总会计师温凯婷女士，副总经理、董事会秘书冯莉女士，独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月6日（星期五）上午9:30-10:30，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2024年9月5日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电 话：010-67179780

传 真：010-67152230

电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

六、其他事项

投资者可在本次投资者说明会召开后，通过登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-022

北京同仁堂股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日 9点00分

召开地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-019、2024-020）。

《北京同仁堂股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月14日 9:00-17:00

（二）登记地址：北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室

（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或邮件方式登记。

六、其他事项

（一） 联系方式

联 系 人：冯莉、申雨薇

联系电话：010-67179780

邮 箱：tongrentang@tongrentang.com

传 真：010-67152230

（二） 本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

北京同仁堂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-019

北京同仁堂股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了2024年上半年经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，落实以投资者为本的理念，树立良好企业形象，促进资本市场健康发展，公司于2024年5月25日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2024年上半年，公司积极落实各项工作，稳步推动公司治理、生产经营和投资者回报提质增效，为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对2024年上半年落实《行动方案》有关情况进行评估并形成评估报告。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过。

公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,020,966,055.46元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税）。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述第三项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-021

北京同仁堂股份有限公司

2024年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,020,966,055.46元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税）。本次公司现金分红占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为67.17%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过本次利润分配预案，该预案符合《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年8月30日召开第十届监事会第二次会议，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-020

北京同仁堂股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第二项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2024年8月31日