中国旅游集团中免股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：601888 公司简称：中国中免
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
注：
1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。
2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。
3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-025
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十五次会议
（现场结合通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
公司2024年半年度报告包括A股半年度报告和H股中期报告，其中，A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于2024年9月底前择期在上述网站披露。
2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》
该议案涉及关联交易，关联董事王轩、陈国强、常筑军回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
3、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年5月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
4、审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》
为进一步加强公司投资管理，提升资源配置效率，强化投资风险管控，结合公司实际情况，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-026
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届监事会第七次会议
（现场结合通讯方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2024年半年度报告及摘要》
监事会认为，公司2024年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
2、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监 事 会
2024年8月31日
