湖南美湖智造股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603319 公司简称：湘油泵

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：许仲秋

董事会批准报送日期：2024年8月30日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-068

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2024年8月30日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加实施主体和实施地点。

三、备查文件

1、第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-069

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，2024年6月21日更名，以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月30日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中部分募投项目增加实施主体和实施地点。

本次部分募投项目增加实施主体和实施地点在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2024年3月28日披露的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除不含增值税的发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

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三、本次部分募投项目实施主体和实施地点的相关情况

（一）本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的原因

为保障募投项目的顺利实施，同时根据公司资源配置的长远规划，公司拟对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。公司认为实施主体和实施地点的增加有利于募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。

（二）本次部分募投项目实施主体和实施地点的情况

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（三）本次增加募投项目实施主体的基本情况

公司名称：湖南腾智机电有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA4LGGD31Y

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司股东：湖南美湖智造股份有限公司持股100%

法定代表人：董仁泽

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2017年3月23日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号

经营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；电气机械及器材、新能源汽车零配件的制造；汽车零部件再制造；自有厂房租赁；新能源的技术开发、咨询及转让；机械技术开发服务；机械技术转让服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）本次部分募投项目实施主体和实施地点的影响

公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点系基于募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目建设进度，符合公司的未来发展战略和规划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，未改变募集资金的投资总额，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，未损害公司和股东利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。董事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求，同意公司对募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加实施主体和实施地点。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。公司监事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加实施主体和实施地点。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目增加实施主体和实施地点事项已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十次会议；

2、第十一届监事会第七次会议；

3、国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体与实施地点的核查意见。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-067

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年8月30日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-069）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年8月31日