上海联影医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688271 公司简称：联影医疗
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在2024年半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“五、风险因素”部分内容。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年7月31日，公司总股本为824,157,988股，扣减回购专用证券账户中股份总数5,205,476股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利98,274,301.44元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.34%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总数如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
上述利润分配方案已经公司2023年年度股东大会授权，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位：股
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2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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上海联影医疗科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为人民币109.88元/股，募集资金总额人民币1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2024年6月30日，公司募集资金余额人民币299,326.59万元。明细如下：
单位：人民币万元
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注：以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司（合称“联席保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详情参见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024年5月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
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注：截至本报告披露日，武汉联影医疗科技有限公司开户银行已变更为中信银行股份有限公司上海静安支行，557382412831账号已完成注销。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2024年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
2024年半年度，公司不存在自筹资金预先投入募投项目情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币520,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。
2024年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年半年度，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2024年半年度，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2024年半年度，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-015）。
公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-027）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。
注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：以上数据如有差异系四舍五入所致。
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上海联影医疗科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届监事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式,本次会议通知已于2024年8月19日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2024年半年度报告》及《联影医疗2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》
监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年半年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024年8月31日
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上海联影医疗科技股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗” “公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
● 本次利润分配方案已经2023年年度股东大会授权，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。
一、利润分配方案内容
根据公司《2024年半年度报告》（未经审计），公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为950,211,921.88元，截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润为5,873,180,041.22元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年7月31日，公司总股本824,157,988股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份5,205,476股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利98,274,301.44元（含税）。本次公司现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的10.34%，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）股东大会的召开、审议和表决情况
根据《联影医疗公司章程》，公司于2024年6月21日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案中明确，如公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，并授权董事会根据年度股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案（包括但不限于具体金额，实施时间等）。具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。
（三）监事会意见
公司于2024年8月29日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意公司制定的利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
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上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于2024年8月19日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2024年半年度报告》及《联影医疗2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》
董事会认为：公司本次分配方案已经2023年年度股东大会授权，综合考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年半年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司可持续发展，加强商业道德管理，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与社会责任委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此外，本次董事会听取了战略与社会责任委员会2024年第二次会议决议，为加强公司商业道德管理，委员会审议并通过《反贿赂和反腐败政策》《举报人保护制度》《负责任营销制度》三项制度。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
