浙江富润数字科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600070 公司简称：*ST富润
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-105
浙江富润数字科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告，王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王剑伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢！
二、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，董事会同意提名寿伟信先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
附件：简历
寿伟信，男，1970年生，中共党员，本科学历，历任银江科技集团有限公司投资总监、高级副总裁，浙江浙科银江创业投资有限公司总经理，浙江银江股权投资管理有限公司董事长兼总经理，北京蛙视通信技术有限责任公司董事长，浙江银江资本有限公司董事长；现任诸暨市禾丰股权投资有限公司董事长。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-112
浙江富润数字科技股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于近期存在大幅波动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内容如下：
一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示
（一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况
（1）公司2023年度经审计后的营业收入为 9,323.17万元，公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2 条第一款第（一）项规定。
（2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2条第一款第（三）项规定。
综上，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示。
（二）公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况
（1）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1条第一款第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。
（2）2024年5月17日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号）。公司自收到处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险！
二、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据公司披露的《2024年半年度报告》，公司2024年半年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的有关规定，公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
三、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示
2024年5月17日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号）。具体内容详见公司于同日披露的相应公告（公告编号2024-050）。
公司后续如被提起证券虚假陈述诉讼，公司将就投资者索赔事项充分计提预计负债，及时披露相关事项进展并提示风险。
四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示
2021年8月17日，富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）与国信华夏信息系统集团有限公司、浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日，上述股份转让事项未按预期推进，控股股东股份转让存在重大不确定性！
五、控股股东及其一致行动人股票质押的风险提示
截至本公告日，公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份12,652.0708万股，占公司总股本的24.94%，累计质押公司股份10,050万股，占其持股总数的79.43%，占公司总股本的19.81%。如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险！
六、公司回购方案存在不确定性的风险
2024年6月18日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065），公司回购方案可能面临如下不确定性风险：
（1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
（2）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-110
浙江富润数字科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年9月12日（星期四）15:00-16:00
● 会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可在2024年9月2日（星期一） 至9月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjfr600070@126.com进行提问，本公司将会在2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，本公司计划于2024年9月12日（星期四）15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行2024年半年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略等内容与投资者进行沟通交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间及形式
1、召开时间：2024年9月12日（星期四）15:00-16:00
2、召开形式：上证路演中心网络互动
3、召开地址（网址）：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、公司参加人员
公司参加本次网上业绩说明会的人员：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2024年9月12日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2024年9月2日（星期一） 至9月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjfr600070@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0575-87015763
邮箱：zjfr600070@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-108
浙江富润数字科技股份有限公司
关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于聘任联席总经理的议案》，鉴于公司董事、副董事长、联席总经理龚文华先生已向公司董事会递交辞呈，辞去副董事长、联席总经理职务，经公司董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意选举储鑫女士为公司副董事长并聘任其担任公司联席总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，储鑫女士未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，储鑫女士具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关的工作职责，符合公司董事、高级管理人员任职资格要求。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
附：储鑫女士简历
储鑫，女，1980年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡市新区中亿实业有限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长（挂职）。现任江苏新瑞贝生物科技股份有限公司董事长，民进中央委员会妇女儿童委员会委员，江苏省工商联执委会委员，无锡市政协委员。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-107
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于2024年8月20日以专人送达形式发出，会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
监 事 会
2024年8月31日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-106
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举董事的议案》。
董事会同意提名寿伟信先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2024-105）。
本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
董事会全体成员一致同意选举储鑫女士为公司第十届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》（公告编号：2024-108）。
本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任联席总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》（公告编号：2024-108）。
本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-111
浙江富润数字科技股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示
及叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，于2024年5月17日起叠加实施其他风险警示。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况
1、公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元，公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2条第一款第（一）项规定；
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2条第一款第（三）项规定。
综上，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示。
（二）公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况
1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1条第一款第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。
2、2024年5月17日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号）。公司自收到处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风险警示。
（三）公司股票可能被终止上市的风险提示
根据公司披露的《2024年半年度报告》，公司2024年半年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的有关规定，公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
二、解决措施及进展情况
1、公司将全力开拓新业务，同时梳理现有业务，争取下半年在业务层面实现显著增长或突破，加强公司可持续发展的核心能力；
2、针对杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）应收账款问题，截至本公告日，泰一指尚应收账款回款极不理想。对于上述情况，公司管理层高度重视，目前已聘请律师依法进行追讨；
3、针对公司关联方江有归（原泰一指尚董事长、公司高管）、钱安（原泰一指尚董事、公司高管）及控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形（其中向泰一指尚供应商杭州如图科技有限公司合计借款900万元，导致存在非经营性资金往来情形；向泰一指尚投资企业杭州迷猴淘品牌管理有限公司合计借款940万元，导致存在非经营性资金往来情形），截至本公告日，两人尚未归还上述借款。上述关联方非经营性占用资金的行为，公司正在寻求法律手段予以追究；
4、针对内部控制存在的缺陷，结合自查工作情况，公司将进一步强化对子公司的管理，加强资金支付的审核，严格防范关联方占用资金的情形；
5、公司将在中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月后，结合会计差错更正、证券虚假陈述诉讼等情况申请撤销对公司本次新增实施的其他风险警示。前述事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。
三、其他说明及相关风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-109
浙江富润数字科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日 14点30分
召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
2、登记时间：2024年9月13日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00。
3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0575-87015763
传真：0575-87026018
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江富润数字科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
