深圳市农产品集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000061 证券简称：农 产 品 公告编号：2024-041
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
审议本报告的董事会会议为第九届董事会第十七次会议，董事长黄伟先生因公未出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟女士因公未出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；其余董事均以现场或通讯方式出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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注：1、报告期，公司农产品批发市场整体经营状况良好，营业收入、利润稳步提升；市场商铺销售和冻品销售收入同比有所减少。报告期，非经常性损益同比增加，主要系下属国际食品公司因租赁合同终止确认使用权资产产生的处置损益并获得合同终止补偿款。
2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属上海公司和深圳海吉星经营性收入同比增加，前海农交所经营性支出同比减少，长沙公司经营性支出同比减少和小贷公司发放贷款支付的现金同比减少所致。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司控股股东未发生变更，公司控股股东为深圳农业与食品投资控股集团有限公司。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于向特定对象发行股票的事项
经公司第九届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向包括控股股东深农投在内的不超过35名（含35名）特定对象发行股票募集资金不超过200,000万元，用于“光明海吉星二期项目”“长沙海吉星二期继续建设项目”及“补充流动资金和偿还银行贷款”，其中深农投拟认购金额为130,000万元。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。（详见公司于2023年11月21日和2024年3月28日刊登在巨潮资讯网上的公告）
2、关于投资西南海吉星智慧产业园项目事项
经公司第九届董事会第四次会议审议通过，为强化公司在成都地区的投资布局，公司出资成立四川海吉星智慧供应链科技有限公司并投资“西南海吉星智慧产业园项目”，注册资本为50,000万元，该公司已于2023年9月4日注册成立。报告期，四川海吉星智慧供应链科技有限公司成功竞得项目一期用地。（详见公司于2023年8月9日和2024年1月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
3、关于控股子公司南山公司签订《深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议》的事项
报告期后，经公司第九届董事第十五次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司南山公司与特发地产签订《深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议》，采用搬迁补偿方式对南山农批市场南区区域实施城市更新，特发地产成立项目公司负责项目实施及开发建设，南山公司将获得回迁物业、搬迁货币补偿款和过渡期安置补偿。本事项预计对本年度经营业绩不构成重大影响，所得回迁物业、搬迁货币补偿和过渡期安置补偿等对公司本年度及未来各会计年度业绩的影响最终以审计结果为准。（详见公司于2024年7月6日和7月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）
公司其他事项详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网上的2024年半年报全文。
深圳市农产品集团股份有限公司
法定代表人：黄伟
2024年8月29日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－038
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年8月29日（星期四）10:00以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年8月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事10名；董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟女士因公未能出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决。董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确的反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司2024年上半年计提坏账准备53,166,271.62元（其中对控股公司债权计提坏账准备39,843,708.00元，不影响公司合并利润）、转回坏账准备259,168.96元、计提贷款减值准备2,089,600.02元、转回贷款减值准备4,201,738.92元，合计减少公司合并利润10,951,255.76元。
董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合评估结果，公司2024年上半年度计提资产减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。
董事会责成管理层依法依规推进相关债权收回事宜，维护公司和股东利益。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《经理层成员、董事会秘书〈2024年度经营业绩责任书〉和专职党委副书记〈2024年度考核责任书〉》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－039
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年8月29日（星期四）上午11:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月27日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届监事会第十二次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月三十一日
