宁波能源集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600982 公司简称：宁波能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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报告期营业收入下降主要系能源实业不再纳入合并范围商品贸易收入下降以及煤炭价格下降所致；
报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系上年同期公司取得子公司阜南生物质、宝泉岭生物质的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益141,798,253.11元所致（详见2023年6月30日《关于非同一控制下企业合并及确认营业外收入的提示性公告》（临2023-054））；
报告期基本每股收益和稀释每股收益下降主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-050
宁波能源集团股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日 15点00分
召开地点：宁波朗豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2024年8月29日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司、马奕飞、诸南虎、夏雪玲、张俊俊
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可 用信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
（二）登记时间：2023年9月12日-13日(9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系人：沈琦、冯晨钊
邮编：315000
电话：（0574）86897102
传真：（0574）87008281
电子邮箱：nbtp@nbtp.com.cn
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-048
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开公司八届十八次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
公司于2023年11月24日召开的八届八次董事会审议通过了《关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案》。本次交易完成后，潜江瀚达热电有限公司纳入公司合并报表范围，本次收购构成同一控制下企业合并，公司编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。根据准则相关要求，公司拟对2023年6月30日的财务报表进行追溯调整。
由于公司与潜江瀚达热电有限公司在其合并入本公司前后均受宁波开发投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第20号一一企业合并》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、追溯调整后对前期经营成果和现金流量的影响
合并利润表
单位：元 币种：人民币
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合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
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三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
四、董事会审计委员会意见
本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
五、监事会意见
公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-046
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司关于
向控股股东提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”），为宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联人。
● 开投集团为公司总额不超过10亿元（含）的融资业务提供担保，公司拟为上述担保提供反担保。
● 本次担保为反担保。
● 截至本公告日，公司为开投集团提供担保的金额为人民币0元。
一、担保情况概述
为提高融资效率、节约融资成本，公司控股股东开投集团为公司总额不超过10亿元（含）的融资业务提供无偿担保，担保期限至2025年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截至日）。公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保证担保，反担保期限不超过开投集团为公司提供担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项已经公司八届十八次董事会审议通过，关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、余斌回避表决，该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司第八届十八次董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）开投集团基本情况
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三、担保的必要性和合理性
开投集团为支持公司业务发展，对公司融资业务提供无偿担保，有利于促进公司健康发展。公司对上述担保提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生不利影响。开投集团经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小。
四、董事会意见
董事会意见：公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。开投集团经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事专门会议意见：开投集团为公司提供担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，公司对上述担保提供反担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，本次关联交易符合法律法规及其他规范性文件的相关要求。同意该议案提交公司第八届第十八次董事会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币245,964.62万元，公司对控股子公司担保余额为人民币235,759.02万元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为49.31%、47.27%和0%。截至公告披露日公司无逾期担保。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-045
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于拟公开发行可续期公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年8月29日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注册发行可续期公司债的议案》，为调整债务融资结构，锁定中长期限低成本资金利率，公司拟向上海证券交易所注册发行总额不超过10亿元（含）的可续期公司债，发行方式为公开发行，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次债券基本情况
（一）发行规模：可续期公司债券不超过10亿元（含）；
（二）债券期限：本次债券基础期限不超过10年(含10年)，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期；
（三）发行利率：由主承销商采用网下询价与簿记建档相结合的方式确定；
（四）债券承销：主承销商余额包销；
（五）募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金拟用于置换到期的公司债券或金融机构借款、偿还公司有息债务、补充流动资金等。
（六）担保方式：本次发行申请由宁波开发投资集团有限公司无偿提供担保；
（七）利率确定和调整方式：本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
二、授权事项
为保证高效、有序地完成本次可续期公司债的发行，需提请公司股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权办理与本次可续期公司债相关的全部事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次可续期公司债的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回或回售、续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等特别条款以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。
（二）决定聘任或解聘本次可续期公司债发行的承销机构、信用评级机构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构；为本次发行可续期公司债选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等。
（三）负责具体实施和执行本次可续期公司债申报、发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。
（四）在本次可续期公司债发行完成后，办理上市、还本付息等事宜。
（五）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次可续期公司债有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的相关工作。
（六）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。于前述有效期内，公司股东大会可就本授权另行召开股东大会，决定是否终止或延长本授权的有效期。
三、本次发行可续期公司债券履行的程序
本次发行可续期公司债券相关事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司申请发行可续期公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次发行可续期公司债券相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-044
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会会议于2024年8月29日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》；
监事会认为：1、公司2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议并通过《关于注册发行可续期公司债的议案》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于变更公司会计估计的议案》；
监事会认为：本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-049
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开八届十八次董事会审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
根据公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务。
变更后经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；
一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记为准。
二、公司章程修订情况
根据上述公司经营范围的变更的内容，公司拟对《公司章程》部分条款相应进行如下修订：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次章程修改尚需公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-047
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于变更公司会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更自2024年7月1日起适用。
● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更概述
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行变更。会计估计变更的依据应当真实、可靠。为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，公司从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟对光伏电站设备的预计使用年限的会计估计进行变更。
公司于2024年8月29日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。本次会计估计变更无需股东大会审议。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更内容
变更前后固定资产折旧年限会计估计对比
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注：光伏设备由原机器设备类别调整至风机及光伏设备类别，风机设备为本年度新增固定资产类别。
2、变更日期
本次会计估计变更自2024年7月1日起执行。
3、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更预计对公司2024年度的财务报表影响如下：
预计将使公司2024年度固定资产折旧费用减少16.46万元，利润总额增加约16.46万元，净利润增加约16.46万元，其中归属于母公司所有者的净利润增加约11.05万元，最终数据以会计师事务所审计为准。
以上会计估计变更预计对2024年12月31日的归属于母公司所有者权益和2024年度归属于母公司所有者净利润的影响比例均未超过10%。
本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
三、审计委员会、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）审计委员会意见
本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更事项。
（三）会计师事务所意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计估计变更进行核查并出具了《关于宁波能源集团股份有限公司会计估计变更的鉴证报告》，认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理(2023年11月修订)》及其他相关规定的要求，公允反映了公司会计估计变更情况。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-043
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2024年8月29日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年半年度报告及摘要》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于注册发行可续期公司债的议案》；
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2024-045）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；
董事会同意公司为控股股东宁波开发投资集团有限公司向公司提供的总额不超过10亿元（含）的担保提供反担保。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（临2024-046）。
关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、余斌回避表决。
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司会计估计的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于变更公司会计估计的公告》（临2024-047）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2024-048）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临2024-049）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于召开公司2024年第一次临时股东大会的公告》（临2024-050）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
