深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-078
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年09月09日（星期一）上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年09月02日（星期一）至09月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hopewind.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月09日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月09日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：韩玉先生
副董事长、总经理：郑大鹏先生
独立董事：刘红乐女士
副总经理、首席财务官（财务负责人）：陈文锋先生
董事会秘书：曹阳女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月09日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月02日（星期一）至09月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hopewind.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86705230
电子邮箱：ir@hopewind.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司
2024年8月31日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-076
深圳市禾望电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2024年8月20日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举韩玉先生为公司第四届董事会董事长，选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》
选举刘红乐女士、夏俊先生、王建平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，刘红乐女士为主任委员；
选举王建平先生、郑大鹏先生、刘红乐女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王建平先生为主任委员；
选举王建平先生、刘红乐女士、韩玉先生为公司第四届董事会提名委员会委员，王建平先生为主任委员；
上述三个董事会专门委员会委员任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任郑大鹏先生为公司总经理，聘期至公司第四届董事会任期届满。
此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定和总经理郑大鹏先生提名，同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员：
同意聘任肖安波先生为公司副总经理、首席运营官；
同意聘任梁龙伟先生为公司副总经理；
同意聘任陈文锋先生为公司副总经理、首席财务官（财务负责人）；
同意聘任周党生先生为公司副总经理、首席技术官；
同意聘任王琰先生为公司副总经理；
以上高级管理人员的聘期至公司第四届董事会任期届满。
此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任曹阳女士为公司董事会秘书，聘期至公司第四届董事会任期届满。
此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
联系电话：0755-8670 5230
邮箱：ir@hopewind.com
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据工作需要，同意聘任董奇先生为公司内部审计部负责人，聘期至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司新一届高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案郑大鹏先生涉及本人薪酬回避表决。
新一届高级管理人员的具体薪酬将提请公司董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2024年度结束后，根据公司所处的行业和市场平均水平，结合公司实际情况及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行披露。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件：
韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。曾供职于斯比泰电子（深圳）有限公司、艾默生网络能源有限公司。2009年加入公司，现任公司董事长。
郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。曾供职于深圳市华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司、美国俄亥俄州力博特公司。2014年加入公司，现任公司副董事长、总经理。
夏俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，博士。曾供职于农业机械化学校、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室、深圳基业长青科技有限公司。现任深圳市电子学会常务副理事长、中国电子学会理事、广东省电子学会副秘书长，现任公司董事。
王建平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年7月出生，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。曾供职于呼和浩特市第一运输公司、中国农机院呼和浩特分院行业中心。现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员、2021年5月起任公司独立董事。
刘红乐，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年3月出生，硕士。曾供职于万方集团、深圳百事可乐有限公司、深圳市标准市场研究有限公司、芯微技术（深圳）有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市普得技术有限公司、深圳市九洲智和科技有限公司。2021年5月起任公司独立董事。
肖安波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年12月出生，本科。曾供职于信瑞电子（深圳）有限公司、艾默生网络能源有限公司。2008年加入公司，现任公司副总经理、首席运营官。
梁龙伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，本科。曾供职于佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司、艾默生网络能源有限公司。2010年加入公司，现任公司副总经理。
周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 2 月出生，硕士，高级工程师。曾供职于艾默生网络能源有限公司、深圳市正先软件技术开发有限公司。2010年加入公司，现任公司副总经理、首席技术官。
王琰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年8月出生，硕士。曾供职于艾默生网络能源有限公司。2008年加入公司，现任公司副总经理。
陈文锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年10月出生，硕士，审计师、高级经济师、高级会计师。曾供职于江西省安远县审计事务所、深圳市科艺精密制品有限公司、新利实业（深圳）有限公司。2012年加入公司，现任公司副总经理、首席财务官（财务负责人）。
曹阳，中国国籍，无永久境外居留权，女，1987 年6 月出生，硕士（在读）。2008年加入公司，曾任公司内部审计部负责人、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
董奇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年4月出生，本科。曾供职于合兴集团有限公司、健康元药业集团股份有限公司、深圳市惠泉美居投资有限公司、启音言语康复科技（深圳）有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司。2023年加入公司，现任公司内部审计部负责人。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-077
深圳市禾望电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2024年8月20日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举陈云刚先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-075
深圳市禾望电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月30日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事王永先生、独立董事祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事陆轲钊先生、陈云刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
7.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
8.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
9.00关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：顾明珠、董倩
2、律师见证结论意见：
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
