江南模塑科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2024-034
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以918,015,389为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
本报告期，公司实现营业收入354,940.83万元，较去年同期下降8.47%；实现归属上市公司股东的净利润35,822.1万元，同比增长60.37%；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润32,747.43万元，同比增长51.47%；资产负债率由2023年末的63.04%下降至57.47%，下降5.57个百分点。
1、汽车零部件板块
根据中汽协数据显示，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。作为车市亮点的新能源汽车和汽车出口继续延续良好发展态势，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，对市场整体增长贡献显著。总体来说，今年以来汽车行业主要经济指标呈现稳定增长态势。
（1）国内市场拓展方面
报告期内，公司紧密围绕既定发展战略，聚焦汽车零部件主业，紧跟市场发展趋势。一方面继续巩固并加强与传统中高端品牌客户的合作，保障公司基本盘稳定，传统汽车客户如宝马、北京奔驰、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代等；另一方面大力开拓新能源汽车业务，与主流新能源汽车品牌开展广泛合作，积极开发国内增量市场，新能源客户如特斯拉、理想、比亚迪、蔚来、小鹏、合众哪吒、赛力斯、岚图、小米、极氪、智己等。
2024年7月，公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司接到国内某头部豪华车客户发出的两个外饰件产品项目定点书，项目预计2027年1月开始量产，生命周期7年，预计总销售额达42.32亿元。
（2）全球化发展方面
墨西哥名华作为公司海外业务拓展的桥头堡，在稳定现有业务、保证质量、把控成本、提升盈利能力的同时，积极开拓新业务。2024年7月，墨西哥名华收到某海外新客户发出的外饰件产品项目定点，项目预计2025年10月开始量产，项目生命周期4年，预计项目周期内销售量为16万套/年。
面对国外优秀汽车零部件厂商，公司将不断提高自身竞争优势，努力提升产品竞争实力、成本控制能力和快速响应能力，力争实现海外业务快速增长。
2、医院板块
2024年上半年，医院门诊量较上年同期上升35%，出院患者量上升9%，手术量上升17%，医院总运营收入较上年同期增长7%。医院的运营和发展继续保持增长的趋势。
医院在以下几方面工作上取得了进展：
1、获得国家胸痛中心标准版认证，标志着医院在急性胸痛疾病的诊疗能力和服务水平方面得到国家权威机构的认可；
2、医院司法鉴定业务的申请申报工作快速推进，预计三季度可以获得批准并正式开展司法鉴定业务，医院在业务经营范围拓展方面将取得新的突破；
3、医院成功开展江苏省首例ROTAPRO手术（波士顿科学ROTAPRO旋磨介入治疗）和人工心脏手术，在技术上的领先优势继续保持；
4、医院成功承办CTOCC中国行-无锡站学术大会，在心内科学术领域的地位进一步提升。
医院目前面临的主要外部环境挑战是医保结算政策的调整和变化。随着国家医保体系改革的推进，无锡市在住院医保结算考核政策和门诊统筹结算规则等方面做出了比较多的调整，对医院在医疗业务行为的规范性、标准化、成本控制等方面都提出了更高、更严格的要求。医院将通过学习消化政策规则、加强内部学习培训、规范业务流程、调整业务结构、强化成本控制等措施来积极应对外部医保政策环境变化所带来的冲击。
3、规范公司治理，为投资者创造价值
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董秘办积极组织董监高及相关人员参与相关培训，提高规范运作意识，上半年累计参与外部培训16次、内部培训4次。同时，严格按照有关法律法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。
为持续回报广大股东，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合2024年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金1.09元（含税），与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2024年8月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-036
江南模塑科技股份有限公司
2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
一、2024半年度利润分配预案的主要内容
2024年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为358,221,041.97元，母公司实现净利润163,607,061.88元；截至2024年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为1,738,497,695.64元，母公司实际可供股东分配的利润为654,087,743.25元（以上数据均未经审计）。
为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金1.09元（含税），现金分红总额100,063,677.40元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。
三、审议程序
1、董事会、监事会审议情况
公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民 共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回 报需求，并同意将本预案提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展 的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序 合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十四次会议决议；
2、第十一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-037
江南模塑科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年10月9日【星期三】下午2:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年9月25日
7、出席对象：
（1）截止2024年9月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
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2、以上议案经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，详细情况请查阅2024年8月31日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年10月8日上午9:00至下午5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十四次会议决议。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年10月9日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
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股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-032
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十四次会议已于2024年8月20日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2024年半年度利润分配预案》
为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金1.09元（含税），现金分红总额100,063,677.40元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《江南模塑科技股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》（2024修订）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2024年10月9日下午2：00在公司办公楼3楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三十四次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-033
江南模塑科技股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议于2024年8月20日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年8月30日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名，其中朱晓东先生、周曹兴先生以通讯方式参加。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监 事 会
2024年8月31日
