四川雅化实业集团股份有限公司
关于收购金恒公司剩余股权的公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-76

四川雅化实业集团股份有限公司

关于收购金恒公司剩余股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）全资子公司四川雅化民爆集团有限公司（以下简称“雅化民爆”）为调整控股子公司山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒公司”）股权结构，提高运营效率，拟以自有资金人民币5,500万元收购金恒公司少数股东晋中市中维物贸有限公司（以下简称“中维物贸”）持有的23.8979%的股权，本次股权收购完成后，雅化民爆持有金恒公司的股权比例将由76.1021%提升至100%。近日，双方签署了《股权转让协议》。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权收购事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：晋中市中维物贸有限公司

2、法定代表人：郭雅维

3、成立日期：2009年04月22日

4、注册资本：1,000万(元)

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、纳税人识别号：91140700688061898A

7、注册地址：山西省晋中市榆次区龙湖大街39号1幢1-6层4楼

8、经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；电工器材销售；家用电器销售；电子专用设备销售；办公设备销售；超材料销售；通讯设备销售；照明器具生产专用设备销售；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中维物贸与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、人员等方面的关系，存在债务关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，中维物贸不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

中维物贸持有金恒公司23.8979%的股权。

（二）标的公司基本情况

公司名称：山西金恒化工集团股份有限公司

法定代表人：张维东

成立时间：1995年05月18日

注册资本：16,552.256万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91140000110051271U

注册地址：山西省晋中市榆次区东郊北合流村

经营范围：许可事项：民用爆炸物品生产（允许销售本企业生产的民用爆炸物品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；铸造用造型材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；日用百货销售；日用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）本次交易前后股权结构变化

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（四）最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

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金恒公司不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、股权转让协议主要内容

（一）协议方

出让方：晋中市中维物贸有限公司

受让方：四川雅化民爆集团有限公司

（二）标的股权

中维物贸持有金恒公司23.8979%的股权。

本次股权转让后，雅化民爆持有金恒公司100%股权，即金恒公司成为雅化民爆的全资子公司。

（三）转让对价及涉及税费的支付

结合标的公司2024年6月30日资产状况和未来发展预期，经交易双方友好协商，标的股权的总对价为人民币5,500万元。本次股权转让涉及的税费事宜，按照中国法律法规的相关规定，由雅化民爆和中维物贸各自承担。

（四）标的股权的变更登记

协议各方同意并确认，中维物贸全力配合办理标的股权的工商变更登记，中维物贸应当保证在本协议生效后30日内完成标的股权的工商变更登记手续。

（五）违约责任

本协议任何一方未按本协议的约定适当、全面地履行其义务的，则应该承担违约责任；违约造成损失的，违约方应全额赔偿守约方。

（六）争议解决方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，转让、受让双方应友好协商解决，如协商不成，双方均同意向原告住所地法院提起诉讼。败诉方承担对方因诉讼产生的公证费、鉴定费、律师费、差旅费等合理费用。

（七）生效条件

本协议自双方签章之日起成立并生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次收购金恒公司剩余股权有利于进一步优化控股子公司股权结构，符合公司民爆集团产业发展规划。金恒公司作为雅化民爆的控股子公司，已纳入公司合并报表范围，本次收购事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

六、风险提示

本次股权收购事项尚未完成股权变更，整合到位还需要一定的时间。公司将根据本次交易的进程，依据相关规则及时披露股权收购的后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、股权转让协议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年8月30日