上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600689 公司简称：上海三毛

900922 三毛B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2024-020

900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月24日 14点00分

召开地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月24日

至2024年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。详见2024年8月31日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据相关法律应当出席公司股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 符合上述出席条件的自然人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 符合上述出席条件的法人股东，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2024年9月20日（星期五）上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

（三）登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号（近江苏路）纺发大楼403室上海立信维一软件有限公司

登记地址交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口，临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

联系电话：021-52383315

传 真：021-52383305

联 系 人：欧阳雪

邮 编：200052

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

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（五）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

1. 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。

2. 会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

3. 根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

4. 本次股东大会会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月31日

● 附件：授权委托书

● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-021

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日

暨中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00至16:30

会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）

会议召开方式：网络互动

投资者可于2024年9月12日（星期四）15:00前通过公司邮箱wuxy@600689.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露公司2024年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次活动将采取网络远程的方式举行，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00至16:00，投资者网上互动交流时间为下午15:00至16:30。

（二） 会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）

（三） 会议召开方式：网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、独立董事代表及董事会秘书将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月12日（星期四）15:00前通过公司邮箱wuxy@600689.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：021-63059496

邮箱：wuxy@600689.com

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年八月三十一日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-018

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2024年8月19日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第九次会议的通知，并于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《公司2024年半年度报告》

《2024年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》，并提请公司股东大会审议。《会计师事务所选聘制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该制度须经公司股东大会审议通过后施行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。2024年度审计费用拟定为人民币108万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2024年8月19日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述决议中第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司2024年第一次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会审议。

关于会议的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年八月三十一日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-019

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入185828.77万元，其中审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：赵怡超，2018年3月成为注册会计师，2012 年 9 月开始从事证券业务审计工作，2018年8月开始在中兴华执业， 2021 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陶昕，2021年3月成为注册会计师，2012 年开始从事证券业务审计工作，2021年3月开始在中兴华所执业， 2021 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：孙宇，2014年11月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年11月开始在中兴华所执业，2021年起为公司提供复核工作；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及IPO项目，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人赵怡超、项目质量控制复核人孙宇近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。拟签字注册会计师陶昕近三年受到监督管理措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。具体情况详见下表：

■

3. 独立性

公司拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司年度审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终审计收费。

公司2023年度审计费用为人民币108万元（含税）。2024年度审计费用拟定为人民币108万元（含税），其中年度财务报表审计费用83万元（含税），内控审计费用25万元（含税）。公司拟支付的2024年度审计服务费用较上年同期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年8月19日以通讯方式召开第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的提案》，经对中兴华所从事公司2023年度财务报告和内部控制审计的各项工作情况进行评估，结合对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况的审查，审计委员会建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年八月三十一日