石家庄科林电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-084
石家庄科林电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月30日
(二)股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有关法律法规的规定。本次会议所有议案均采用累积投票方式表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，非独立董事李砚如先生因为身体原因未出席该次会议，非独立董事董彩宏女士因个人原因未出席该次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宋建玲女士因个人原因未列席本次会议；副总经理王永先生列席本次会议，副总经理陈贺先生因个人原因未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
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2、审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》
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3、审议《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案一至议案二采用累积投票和差额选举的方式分别选举公司非独立董事和独立董事。议案三采用累积投票的方式选举了非职工监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱思萌、
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月2日
● 上网公告文件
1)北京德恒律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
2)北京市金杜律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司股东青岛海信网络能源股份有限公司公开征集投票权相关事项之法律意见书
3)河北冀华律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司征集投票权相关事项之法律意见书
● 报备文件
1、科林电气 2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-085
石家庄科林电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工监事；于2024年8月30日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工监事。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
非独立董事：秘勇先生、王永先生、陈维强先生、史文伯先生
独立董事：王凡林先生、刘欢先生、钟耕深先生
二、公司第五届监事会组成情况
非职工监事：张贵波先生、王存军先生
职工监事：贾丽霞女士
上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
董事、监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日计算。
上述人员简历详见附件。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月2日
附件1：
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会董事简历
一、非独立董事
秘勇先生
秘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄旅游集团有限责任公司副总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司总经理等职务。现任石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司董事长、石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄北明科技股份有限公司董事长。
王永先生
王永先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，中共党员，大专学历，毕业于河北大学经济管理专业。曾任保定电力修造厂绝缘子分厂副厂长。2007年加入公司至今，现任公司副总经理，主管公司市场营销和市场拓展工作。
陈维强先生
陈维强先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任海信集团有限公司副总裁等。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、产业拓展重点实验室主任、数字多媒体技术国家重点实验主任等。
史文伯先生
史文伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记。
二、独立董事
王凡林先生
王凡林先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士，曾任山东财经大学讲师、副教授。现任首都经济贸易大学教授，北京浩丰创源科技股份有限公司（股票代码300419）独立董事、爱慕股份有限公司（股票代码603511）独立董事。
刘欢先生
刘欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。
钟耕深先生
钟耕深先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授等。现任山东出版传媒股份有限公司独立董事（股票代码601019）、鲁银投资集团股份有限公司独立董事（股票代码600784）。
附件2：
石家庄科林电气股份有限公司
第五届监事会监事简历
一、非职工监事
张贵波先生
张贵波先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历。曾任石家庄发展投资有限责任公司党支部副书记、总经理等。现任石家庄市主导产业创业投资管理有限公司、石家庄主导产业发展基金有限公司党支部书记、董事长。
王存军先生
王存军先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，专科学历，曾任海信视像科技股份有限公司，销售经理、分公司总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，特种空调事业部总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，副总经理。现任青岛海信网络能源股份有限公司，董事、副总经理。
二、职工监事
贾丽霞女士
贾丽霞女士，1971年出生，女，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2000年1月加入公司，曾担任公司供应部经理、办公室主任、行政总监、事业部总经理、公司监事等职务，现任公司战略发展中心主任、党办室主任等职务。此外，贾丽霞女士还兼任子公司石家庄慧谷企业管理有限公司执行董事，参股公司河北建投科林智慧能源有限责任公司副总经理。
