希荻微电子集团股份有限公司
关于全资子公司收购Zinitix Co., Ltd.股权的进展公告

■

希荻微电子集团股份有限公司

关于全资子公司收购Zinitix Co., Ltd.股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易情况概述

2024年7月12日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级全资子公司Halo Microelectronics International Corporation（以下简称“HMI”）与Zinitix Co., Ltd.（以下简称“Zinitix”或“标的公司”）的股东签署《股份购买协议》，拟以21,005,377,046韩元收购Zinitix 30.91%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，HMI将成为Zinitix的第一大股东并能够主导其董事会席位，并将委派财务负责人等高级管理人员，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，Zinitix将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于全资子公司收购Zinitix Co., Ltd.股权的公告》（公告编号：2024-054）。

二、交易进展情况

《股份购买协议》中约定的所有交割先决条件均已满足，本次交易已于北京时间2024年8月29日（以下简称“交割日”）完成交割：（1）HMI已经根据《股份购买协议》的约定向Zinitix原股东支付了交易价款21,005,377,046韩元（折合人民币约111,856,072.35元，按实际支付日的汇率计算）；（2）本次交易涉及的Zinitix 30.91%的股权（即Zinitix 11,049,646股股票）已过户至HMI名下，HMI已登记为Zinitix的股东，截至交割日，HMI持有Zinitix 30.93%的股权（含HMI通过二级市场买入Zinitix 6,496股股票，占Zinitix总股份的0.02%）；（3）Zinitix已聘任HMI委派的人员为Zinitix的董事和高级管理人员；（4）交易对方已向HMI移交行使管理权所必需的公司印章等物项、文件和资料。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，Zinitix将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易将有助于公司拓宽技术与产品布局，加速扩张产品品类和下游领域、增强公司持续经营能力与市场竞争力。本次交易的资金来源于公司自有资金和/或自筹资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

根据标的公司已对外披露的2024年半年度报告，其最近一期主要财务数据如下表所示：

单位：百万韩元

■

注：上述财务数据按照韩国国际财务报告准则编制，其中2023年度财务数据已经韩国当地有资质的会计师事务所审计，2024年半年度财务数据未经审计。

五、风险提示

1.本次交易构成非同一控制下企业合并，预计将确认一定金额的商誉。由于标的公司盈利能力受到多方面因素的影响，进而可能存在较大波动，如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司经营业绩产生不利影响。

2.由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在公司控股标的公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024年9月2日