上海汇丽建材股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-045

上海汇丽建材股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月2日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕 路遥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2024年9月3日

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2024-046

上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议于2024年8月23日以电子邮件方式通知公司全体董事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2024年9月2日下午2024年第一次临时股东大会闭幕且徐阳军先生当选公司第十届董事会独立董事后，随即以通讯表决的方式召开本次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事和高级管理人员以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司原独立董事王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。

经公司第十届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，增补徐阳军先生为独立董事。

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下：

1、战略委员会（3人）

主任委员：程光

委员：王邦鹰、巢序

2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：徐阳军

委员：黄颖健、谢静宇

3、审计委员会（3人）

主任委员：巢序

委员：徐阳军、王邦鹰

4、提名委员会（3人）

主任委员：谢静宇

委员：徐阳军、王邦鹰

上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2024年9月3日