杭州景业智能科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-044
杭州景业智能科技股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月18日 9点30分
召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2024年9月2日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州景业智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：杭州行之远控股有限公司、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、来建良。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2024年8月15日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00
（二）登记地点
浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年8月15日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
参会手续文件要求如下：
1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：朱艳秋
联系电话：0571-86637176
电子邮箱：zqb@boomy.cn
通讯地址：浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州景业智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-043
杭州景业智能科技股份有限公司
关于增加预计2024年度
日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次新增关联方：公司控股股东杭州行之远控股有限公司（以下简称“行之远”）从第三方购买合肥市盛文信息技术有限公司（以下简称“合肥盛文”）81%股权，并于2024年8月26日完成工商变更登记，成为合肥盛文控股股东。合肥盛文成为公司新增关联方，公司与合肥盛文之间发生的交易为关联交易。
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，双方不存在同业竞争，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事来建良对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董事认为：该关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为，公司本次增加预计2024年度日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司本次增加与关联方2024年度预计的日常性关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，行之远、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、来建良需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：（1）以上数据为含税金额；
（2）向关联人采购商品、接受劳务主要为各类探测器、防爆传感器等相关产品；
（3）向关联人销售商品、提供劳务主要为面向军工领域的智能保障系统智能装备类产品。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本次关联交易发生前，过去12个月内公司与合肥盛文关联交易情况如下：
单位：万元
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注：以上数据为含税金额，关联交易金额未经审计。合肥盛文于2024年8月成为公司的关联方，过去12个月内的交易视为关联交易进行审议。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本信息及关联关系
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（二）与上市公司的关联关系
行之远为合肥盛文的控股股东，公司与合肥盛文同受行之远控制。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司本次预计新增的日常关联交易主要是因为公司基于业务发展需要，向合肥盛文销售公司主营的产品或服务，主要系面向军工领域的智能保障系统智能装备类产品，采购合肥盛文相关产品或服务，主要系各类探测器、防爆传感器等产品。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场情况确定，相关交易采用合同约定的结算方式，按照相关合同约定进行收付款。
（二）关联交易协议签署情况
本次增加日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述增加预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过，关联董事回避了表决，尚需提交公司股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，保荐人对公司增加预计2024年度日常性关联交易的事项无异议。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-042
杭州景业智能科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月28日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2024年9月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》
公司增加预计2024年度日常性关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。
本议案已经第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于增加预计2024年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-043）。
关联董事来建良回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，议案通过。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年9月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
