苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-082
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月2日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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同意《关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层办理具体事项
2、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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同意《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
3、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、3为需要对中小投资者单独计票的议案，议案2为特别决议议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：赵彬 周翼飞
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-081
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）,均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年8月公司为炘皓新能源提供的担保金额为4,799.55万元；截至2024年8月31日，已实际为其提供的担保余额为43,439.65万元（含本次）。2024年8月公司为麦迪电力提供的担保金额为4,800.00万元；截至2024年8月31日，已实际为其提供的担保余额为5,800.00万元（含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新能源科技有限公司的资产负债率超过70%，公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计的净资产的100%，请广大投资者充分关注公司担保风险。
一、公司担保情况概述
（一）对外担保的审议情况
公司于2024年4月28日、2024年5月20日，分别召开了第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司炘皓新能源提供担保额度十九亿元，为全资子公司麦迪电力提供担保额度六亿元。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在期限内可循环使用。
上述具体审议情况详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）、于2024年5月21日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。
（二）本次担保情况
为满足生产经营需要，2024年8月公司为全资子公司提供担保情况如下：
炘皓新能源向浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行苏州分行”）办理贷款4,799.55万元，公司对上述融资提供连带责任保证担保，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
麦迪电力向浙商银行苏州分行办理贷款4,800.00万元，公司对上述融资提供连带责任保证担保，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
前述担保不存在反担保。本次新增的担保金额在经股东大会审议的担保额度范围内，股东大会已授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，就担保额度内发生的具体担保事项不需另行召开董事会或股东大会审议。
本月担保后对炘皓新能源提供的担保余额为43,439.65万元，对炘皓新能源可用担保额度为146,560.35万元；本月担保后对麦迪电力提供的担保余额为5,800.00万元，对麦迪电力可用担保额度为54,200.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）绵阳炘皓新能源科技有限公司
公司名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号
注册资本：23,500万人民币
法定代表人：王江华
成立时间：2022年8月5日
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品 你销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：
单位：万元
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其他情况：炘皓新能源不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
股东情况及与上市公司关系：公司持有炘皓新能源100%的股权，炘皓新能源为公司全资子公司。
（二）麦迪电力科技（苏州）有限公司
公司名称：麦迪电力科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36
注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号14栋453室
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：马笑丹
成立时间：2018年05月25日
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：
单位:万元
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其他情况：麦迪电力不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
股东情况及与上市公司关系：公司持有麦迪电力100%的股权，麦迪电力为公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司及炘皓新能源、麦迪电力与浙商银行苏州分行签订的《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》
甲方：浙商银行股份有限公司苏州分行
乙方（主办单位）：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
丙方（成员单位）：绵阳炘皓新能源科技有限公司、麦迪电力科技（苏州）有限公司
担保方式：甲方给予乙方主办单位及成员单位资产池根据乙方信用额度确定的加载融资额度的，乙方主办单位就其他成员单位使用该加载融资额度形成的债务提供连带责任保证担保，债务人或第三方提供了物的担保的，乙方主办单位愿就所担保的全部债务先于物的担保履行保证责任。
质权的实现：本合同项下任一债务履行期限届满甲方未受清偿的，甲方有权将乙方质押资产到期托收款项、兑现资金及资产池保证金优先用于清偿资产池融资项下债务。甲方也可以直接将出质资产变现，或者与出质人协议以出质的资产折价，或者以拍卖、变卖出质资产的价款优先用于清偿资产池融资项下债务。上述“期限届满”包括质权人依照融资合同的约定或国家法律、法规规定宣布融资合同项下债务提前到期的情形。
担保范围：包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据《资产池质押担保合同》《资产池业务合作协议》的约定在甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。
资产池融资额度最高限额：不超过人民币4亿元
保证期间：履行债务期限届满之日起三年
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足炘皓新能源、麦迪电力日常经营需要所提供的必要担保，有利于炘皓新能源、麦迪电力项目快速落地投产、把握产业机遇，符合公司总体战略目标，对公司业务发展有积极作用。
炘皓新能源、麦迪电力是公司全资子公司，公司能够对其财务、经营管理等方面进行有效控制。炘皓新能源、麦迪电力没有逾期债务，没有重大偿债风险。截至2024年6月30日，炘皓新能源资产负债率高于70%。
五、董事会意见
董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年8月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额49,239.65万元，占最近一期经审计净资产44.91%；对控股子公司实际担保余额49,239.65万元，占最近一期经审计净资产44.91%。无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。
截至2024年8月31日，公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为250,000.00万元，占最近一期经审计净资产228.04%；对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为250,000.00万元，占最近一期经审计净资产228.04%。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
