石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-086
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）由第五届董事会全体董事依法共同提议召开，会议的通知于2024年9月1日以邮件及电话等方式发出，于2024年9月2日以现场参会表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，第五届董事会全体董事共同推举董事陈维强主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司已完成董事会换届选举，公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司董事会合规运作及工作开展，公司董事会选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长、选举史文伯先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司已完成董事会换届选举，公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展，经董事长陈维强先生提名，董事会聘任王永先生为公司总经理。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月3日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-088
石家庄科林电气股份有限公司
关于公司选举董事长、副董事长和
总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第五届董事会第一次会议。由第五届董事会全体依法共同提议召开，会议的通知于2024年9月1日以邮件及电话方式发出，于2024年9月2日以现场参会方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，第五届董事会全体董事共同推举董事陈维强主持会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。现将公司董事会选举和聘任高级管理人员的具体情况的具体情况公告如下：
1、公司七名董事全票同意选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长。
2、公司七名董事全票同意选举史文伯先生为公司第五届董事会副董事长。
3、经董事长陈维强先生提名，董事会聘任王永先生为公司总经理。
上述董事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情况。
相关人员简历见附件。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月3日
附件
董事长：陈维强先生
陈维强先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任海信集团有限公司副总裁等。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、产业拓展重点实验室主任、数字多媒体技术国家重点实验主任等。
副董事长：史文伯先生
史文伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记。
总经理：王永先生
王永先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，中共党员，大专学历，毕业于河北大学经济管理专业。曾任保定电力修造厂绝缘子分厂副厂长。2007年加入公司至今，现任公司副总经理，主管公司市场营销和市场拓展工作。
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-087
石家庄科林电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议第五届监事会全体依法共同提议召开，会议通知于2024年9月1日发出，于2024年9月2日在科林电气三楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名，第五届监事会全体监事共同推举监事张贵波先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
公司已完成监事会换届选举，公司3名监事已依法选举产生并组成第五届监事会。为规范和完善公司治理，保障公司及公司监事会依法、合规运行，发挥监事监督职能，保护公司股东利益，公司监事选举张贵波为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司监事会
2024年9月3日
