永臻科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-023
永臻科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于9月2日下午召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
永臻科技股份有限公司监事会
2024年9月3日
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-025
永臻科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了换届选举。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第二届董事会及各专门委员会、监事会组成情况
（一）第二届董事会成员
董事长：汪献利先生
非独立董事：汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生
独立董事：徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士
（二）第二届董事会各专门委员会成员
1、战略委员会：汪献利先生（主任委员）、葛新宇先生、HU HUA女士
2、提名委员会：王京海先生（主任委员）、徐志翰先生、汪飞先生
3、薪酬与考核委员会：丛扬女士（主任委员）、王京海先生、汪献利先生
4、审计委员会：徐志翰先生（主任委员）、丛扬女士、邵东芳女士
第二届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）第二届监事会组成情况
监事会主席、非职工代表监事：周军先生
非职工代表监事：李德琴女士
职工代表监事：费春玲女士
上述董事、监事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事、监事任期三年，自2024年9月2日至2027年9月1日。
二、董事会聘任公司高级管理人员情况
总经理：汪献利先生
副总经理：汪飞先生、傅雪冬先生、章吉林先生、HU HUA女士
财务总监、董事会秘书：佟晓丹女士
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书佟晓丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司在此对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-024
永臻科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月2日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事朱玉华、陆曙光以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书佟晓丹女士出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于制定《委托理财管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
6、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
■
7、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
■
8、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、议案3、议案4为特别决议，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量过半数以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吕兴伟、杨钊
2、律师见证结论意见：
永臻科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-022
永臻科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于9月2日下午召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的董事汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举汪献利先生担任公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
1、选举汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士担任公司第二届董事会战略委员会委员，其中汪献利先生担任主任委员；
2、选举王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中王京海先生担任主任委员；
3、选举丛扬女士、王京海先生、汪献利先生担任公司第二届薪酬与考核委员会委员，其中丛扬女士担任主任委员；
4、选举徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中徐志翰先生担任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任汪献利先生为公司总经理；聘任汪飞先生、傅雪冬先生、章吉林先生、HU HUA女士为公司副总经理；聘任佟晓丹女士为公司财务总监，即公司财务负责人；聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
