合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选非职工代表监事的
公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-083
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选非职工代表监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事辞职情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非职工代表监事朱言诚女士的辞职报告，朱言诚女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，朱言诚女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱言诚女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，朱言诚女士在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事工作。
截至本公告披露日，朱言诚女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱言诚女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对朱言诚女士在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
二、补选非职工代表监事情况
公司于2024年9月2日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈晓东先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2024年9月3日
陈晓东先生简历：
1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任电子工程学院教师，公司色选研发工程师；现任公司智能分选事业部研究中心总监。
截至本公告披露日，陈晓东先生未持有公司股份。陈晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-084
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的
通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：监事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日 14 点 30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月3日在指定披露媒体上海证券报、证券时报和上海证券交易所官方网址（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。
（三）登记时间
2024年9月13日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：王常坤、梁茜
电话：0551-63751266、0551-68588870
传真：0551-63751266
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2024年9月3日
附件1：授权委托书
报备文件：泰禾智能第五届监事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-082
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年9月2日在公司以现场方式召开，会议通知于2024年8月31日通过通讯和邮件方式发出。本次会议为临时会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
（二）关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司定于2024年9月18日下午14:30时在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2024年9月3日
