山西同德化工股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-046

山西同德化工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张宁先生的书面辞职报告。张宁先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。张宁先生辞去上述职务后，将不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张宁先生持有公司股4,700股，占公司总股本的0.001%，未间接持有公司股份。张宁先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，其所持有的股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等相关规定进行管理。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长张烘先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

张烘先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号

邮政编码：034000

联系电话：0350-8638196

传真号码：0350-8638196

电子邮箱：td2@tondchem.com

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年9月3日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-045

山西同德化工股份有限公司

关于公司副总经理退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邬敦伟先生的书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，邬敦伟先生申请辞去公司副总经理职务。邬敦伟先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，邬敦伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

邬敦伟先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对邬敦伟先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，邬敦伟先生持有公司股份2,411,323股，占公司总股本的0.60%，未间接持有公司股份。邬敦伟先生辞去董事职务后，其所持有的股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等相关规定进行管理。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年9月3日