中船海洋与防务装备股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-036

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事张俊雄先生因退休原因，于2024年9月3日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张俊雄先生将不再担任公司任何职务。

张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张俊雄先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-037

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2024年9月11日 下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）召开时间：2024年9月11日 下午 16:00-17:00

（二）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈利平先生

董事会秘书：李志东先生

财务负责人：侯增全先生

独立董事：林斌先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年9月11日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：020-81896411

邮箱：comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024年9月3日