湖北九有投资股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2024-092
湖北九有投资股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开第九届监事会第八次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事全体同意，选举张朝晖先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满为止。张朝晖先生简历附后。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司监事会
2024年9月5日
监事会主席简历：
张朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副院长。现任蛟龙出海（潍坊）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理，深圳市杰英晖科技有限公司法人、执行董事,总经理，宏朗联合创始（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，张朝晖先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2024-091
湖北九有投资股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年9月5日下午2时30分在北京市东城区前永康胡同27号召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年9月5日以电话、电子邮件的形式发出通知。应参加本次会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。与会全体监事共同推举张朝晖先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
选举张朝晖先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：临2024-092）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司监事会
2024年9月5日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2024-090
湖北九有投资股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名柳飞灯先生、黄建军先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日
候选人简历
1、柳飞灯，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浦江县人民法院工作，现任浦江江南口腔医院有限公司法定代表人、经理。
截至本公告日，柳飞灯先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、黄建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于北京国枫律师事务所、中植资本有限公司、长江证券承销保荐有限公司、中天引控科技股份有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司等企业，现就职于北京安博通科技股份有限公司。
截至本公告日，黄建军先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2024-089
湖北九有投资股份有限公司
关于选举董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，选举袁硕先生担任公司第九届董事会董事长，马建辉先生担任第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满为止。袁硕先生、马建辉先生简历附后。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日
附件；
1、袁硕先生简历
袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限公司集团副总裁，中食民安（北京）科技有限公司商学院院长，广州壹玖纵横管理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理，湖北九有投资股份有限公司总经理。
截至本公告日，袁硕先生系公司实际控制人，袁硕先生控股的丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份69,800,000股，占公司总股本的11.31%。袁硕先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、马建辉先生简历
马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司 监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。
截至本公告日，马建辉先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2024-087
湖北九有投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年9月5日以现场及电话方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年9月5日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会全体董事共同推举袁硕先生主持，会议表决通过了以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
由于董事会成员变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司董事长的议案
选举袁硕先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：临2024-089）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司副董事长的议案
选举马建辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：临2024-089）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于公司补选非独立董事的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临2024-090）。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：2024-084
湖北九有投资股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区前永康胡同27号。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖自然女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，通过现场方式出席3人，董事王能海、张弛、范囡柳、王伟因故未出席会议，独立董事李成宗、杨佐伟因故未出席会议；
2、公司在任监事3人，通过现场方式出席1人，监事田楚先生、李文娟女士因故未出席会议；
3、公司董事会秘书张宇飞先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师 列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司免去部分董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案3为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会审议的议案4、议案5、议案6均采用累积投票制，并对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会补选产生了公司第九届董事会董事。其中，非独立董事为：袁硕先生、马建辉先生、宋平女士、祝文波先生；独立董事为：肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士。
5、本次股东大会补选产生了公司第九届监事会监事，监事为张朝晖先生、丁德金先生，上述二人将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。
律师：唐莉、李倩玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2024-088
湖北九有投资股份有限公司关于
调整第九届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：
■
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2024-086
湖北九有投资股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到职工代表监事郭婧女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月5日召开职工代表大会，会议选举姜畅女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会补选产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会任期届满。
上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司监事会
2024年9月5日
职工代表监事简历如下：
姜畅，女，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京协力筑成科技信息服务股份有限公司合伙人助理、北京星河世界集团有限公司融资并购经理、汉能控股集团投资并购高级经理、东方今典集团有限公司北京金融中心投资总监，现任北京凯伊科技有限公司监事、湖北九有投资股份有限公司投资总监。
截至本公告日，姜畅女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2024-085
湖北九有投资股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月5日收到公司董事长肖自然女士提交的书面辞职报告。肖自然女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，肖自然女士持有公司股票5,300,000股，肖自然女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。
公司董事会对肖自然女士在任公司第九届董事会董事长期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日
