内蒙古远兴能源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-062

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理刘宝龙先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，刘宝龙先生辞去公司副总经理职务，辞职后，其仍担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘宝龙先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，刘宝龙先生持有公司股份429万股，占公司总股本的0.11%，其中无限售流通股99万股，股权激励已获授予的限售股330万股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宝龙先生辞去副总经理职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划》进行管理。

刘宝龙先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对刘宝龙先生在职副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-063

内蒙古远兴能源股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月2日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开九届十六次董事会会议的通知。

2.会议于2024年9月5日召开。

3.本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任戴鹏程先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止（简历附后）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日

附件：副总经理简历

戴鹏程，男，1984年5月出生，中共党员，本科学历。历任中昊碱业有限公司董事、总经理，内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司集宁分公司负责人，乌兰察布市博源酒店投资有限公司总经理，乌兰察布市博源大酒店有限公司执行董事、总经理，内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司董事，乌审旗蒙大矿业有限责任公司董事、总经理。现任公司副总经理。

截至目前，戴鹏程先生持有公司股份0.8万股，占公司总股本的0.0002%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。戴鹏程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。戴鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-064

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用

项目生产线因设备故障降负荷运行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）通知，阿拉善塔木素天然碱开发利用项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障，导致该两条生产线降负荷运行，预计影响纯碱产量约3,000吨/天，银根矿业已启动抢修工作，预计2024年10月底前恢复。

银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目规划建设产能为纯碱780万吨/年，小苏打80万吨/年。项目分两期建设，其中一期规划建设纯碱500万吨/年、小苏打40万吨/年，二期规划建设纯碱280万吨/年、小苏打40万吨/年。项目一期生产线均已具备达产条件，由于设备故障，目前第三、第四条生产线处于降负荷运行状态。

本次设备故障预计不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据项目装置设备恢复情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日