青海华鼎实业股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2024-033

青海华鼎实业股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）董事会于2024年9月4日收到公司总裁兼财务总监牛月迁先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作的调整，牛月迁先生申请辞去公司总裁和财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，牛月迁先生在公司仍继续担任董事职务。

牛月迁在担任公司总裁、财务总监期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对牛月迁先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

青海华鼎于2024年9月5日召开的公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》和《关于改聘公司财务总监的议案》，同意聘任郭明先生为公司总裁，聘任吴嘉灏先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。简历如下：

郭明先生：生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1983年8月至1998年12月在航天部7304厂工作；1999年3月至2003年2月在四川达县天然气有限公司技术员、陕西岐山县天然气有限公司副经理、四川叙永县天然气有限公司副经理；2003年3月至2009年11月在陕西美能天然气有限公司凤翔、韩城、神木、总公司任职总经理、副总经理；2009年12月至2010年5月在陕西安康市逸华天然气有限公司任职总经理；2010年6月至2016年6月在陕西中盛天然气有限公司任职总经理；2016年6月至2016年11月在陕西通源天然气有限公司任职总经理； 2016年12月至2020年10月云南省红河州中石油昆仑燃气有限公司董事长；2020年11月至2021年4月陕西省大荔县民东天然气有限公司副总经理；2022年8月至2023年1月陕西大唐燃气安全科技股份有限公司顾问；2023年3月至2024年1月清涧县天然气有限公司顾问。

吴嘉灏先生：生于1989年8月，中共党员，本科学历，中国注册会计师。主要工作经历：2012年10月至2016年2月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部；2016年6月至2017年4月任广州市厚基物业管理有限公司总经理助理；2017年5月至2022年2月就职于奥园集团有限公司，离职前最高任集团财务中心高级财务经理；2022年5月至2023年3月任公司财务总监；2023年3月至今任公司内控与内审负责人。

三、关于聘任公司证券事务代表的情况

青海华鼎于2024年9月5日召开的公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雅莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会相同。简历如下：

张雅莹女士：1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。主要工作经历：2017年至2023年先后就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；2024年2月至2024年8月任米度并购（北京）科技服务有限责任公司项目经理。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二四年九月六日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2024-032

青海华鼎实业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2024年9月4日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年9月5日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于2024年9月5日召开公司第八届董事会第十九次会议。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

二、《关于改聘公司总裁的议案》

同意聘任郭明先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

三、《关于改聘公司财务总监的议案》

同意聘任吴嘉灏先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监发表了《青海华鼎董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见》（审查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表了《青海华鼎董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》（审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司工作的需要，同意聘任张雅莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

郭明先生、吴嘉灏先生、张雅莹女士简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-033）。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二四年九月六日