江苏省新能源开发股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-040
江苏省新能源开发股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月5日
(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱又生先生因工作原因未出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事朱又生、陈琦文，独立董事巫强因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，非职工监事仓卫兵、顾宏武，职工监事颜珏因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监张颖出席本次会议；监事候选人王粤燕，副总经理冯春生、吴雷列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
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4、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：王宇月、黄杨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司
董事会
2024年9月6日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-043
江苏省新能源开发股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、监事会主席、续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开了职工大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事3人。2024年9月5日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第四届监事会非职工代表监事4人，完成了第四届董事会、监事会的换届选举，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等事项。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）第四届董事会
非独立董事：朱又生先生（董事长）、陈华先生、陈琦文先生、申林先生、黄晶生先生、张正中先生；
独立董事：蔡建先生、巫强先生、冯永强先生；
（二）第四届董事会专门委员会
战略委员会：朱又生先生（主任委员）、陈华先生、陈琦文先生、巫强先生；
审计委员会：蔡建先生（主任委员）、申林先生、巫强先生；
薪酬与考核委员会：巫强先生（主任委员）、张正中先生、冯永强先生；
提名委员会：冯永强先生（主任委员）、黄晶生先生、蔡建先生。
第四届董事会成员简历详见公司于2024年8月21日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。
二、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：韩兆海先生（监事会主席）、周芬女士、王粤燕女士、覃空先生；
职工监事：颜珏女士、张旭先生、尹芳女士；
第四届监事会成员简历详见公司分别于2024年8月21日、2024年9月3日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《江苏省新能源开发股份有限公司关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-039）。
三、公司高级管理人员及证券事务代表续聘情况
总经理：陈华先生
副总经理：冯春生先生、吴雷先生、栾义先生
董事会秘书：张颖女士
财务总监：张颖女士
证券事务代表：董一红女士
公司上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。张颖女士、董一红女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
通讯地址：江苏省南京市玄武区长江路88号10楼
邮政编码：210005
联系电话：025-84736307
电子邮箱：jsnezqb@163.com
公司本次董事会、监事会换届完成后，仓卫兵先生、顾宏武先生不再担任公司监事，邱再洁女士、吕文龙先生不再担任公司职工监事，公司对上述监事在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司
董事会
2024年9月6日
附件：
1、陈华
陈华，男，1974年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省句容市委办综合科副科长、句容市委办公室副主任；江苏省镇江市委办综合二处干部、综合二处副处长、综合四处处长；江苏省纪委第六纪检监察室干部、主任科员；江苏省粮食局办公室主任科员、办公室副主任（副处级）、政策法规处副处长；江苏省第九、十批科技镇长团姜堰团团长、姜堰区副区长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展改革研究室副主任、党政办公室副主任；江苏省新能源开发股份有限公司党委书记等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。2021年8月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。截至本公告披露日，陈华先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
2、冯春生
冯春生，男，1974年2月出生，中国国籍，本科学历，双学士，高级工程师。曾任江苏国信扬州发电有限责任公司发电部巡操、主值班员、集控班长、副值长、值长、商务部副主任、发电部副主任；江苏国信仪征热电有限责任公司党支部副书记（主持工作）、副总经理、工会主席、党支部书记；阳城国际发电有限责任公司党委委员、副总经理（外派）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，冯春生先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
3、吴雷
吴雷，男，1973年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、经济师。曾任扬州第二发电有限责任公司检修部电气二班组长、二班班长、设备管理处电气二次专工、副主管、设备部电气专业项目部经理，江苏国信扬州发电有限责任公司总经理工作部副主任（主持工作）、主任、办公室主任，江苏新海发电有限公司纪委书记、党委委员。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，吴雷先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
4、栾义
栾义，男，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。曾任江苏新海发电有限公司汽机分公司员工、2×330MW机组扩建工程处汽机专职工程师、汽机分公司汽机专职工程师，江苏国信如东生物质发电有限公司工程部主任，江苏新海发电有限公司2×1000MW机组基建工程处汽机专职工程师，江苏省投资管理有限责任公司安全生产部副经理，江苏省国信集团有限公司能源部安全生产部副经理、能源部安全生产监督部经理，江苏阚山发电有限公司副总经理（外派）（集团部门副职级）、董事。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，栾义先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
5、张颖
张颖，女，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部职员；江苏省新能源开发有限公司（现更名为江苏省新能源开发股份有限公司）财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任；江苏省新能源开发股份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、董事会秘书、财务总监。截至本公告披露日，张颖女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
6、董一红
董一红，女，1991年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年6月毕业于武汉大学，2016年7月至今，任职于江苏省新能源开发股份有限公司证券事务部，现任证券事务部副总经理。截至本公告披露日，董一红女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-042
江苏省新能源开发股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月5日在南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。第四届监事会半数以上监事共同推举监事韩兆海先生主持会议，会议应参会监事7人，实际参会监事7人，其中：现场出席监事5人，监事覃空、职工监事颜珏以通讯表决的方式出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举韩兆海先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司监事会
2024年9月6日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-041
江苏省新能源开发股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月5日在南京市玄武区长江路88号国信大厦4楼广益厅B以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。第四届董事会半数以上董事共同推举董事陈华先生主持会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，现场出席董事6人，董事朱又生、陈琦文，独立董事巫强以通讯表决的方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举朱又生先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会：
委员：朱又生、陈华、陈琦文、巫强，其中，主任委员：朱又生；
2、审计委员会：
委员：蔡建、申林、巫强，其中，主任委员：蔡建；
3、薪酬与考核委员会：
委员：巫强、张正中、冯永强，其中，主任委员：巫强；
4、提名委员会：
委员：冯永强、黄晶生、蔡建，其中，主任委员：冯永强。
以上各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于续聘总经理的议案》
同意续聘陈华先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于续聘副总经理的议案》
同意续聘冯春生先生、吴雷先生、栾义先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》
同意续聘张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（六）审议通过《关于续聘财务总监的议案》
同意续聘张颖女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（七）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
同意续聘董一红女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于续聘公司内部审计机构负责人的议案》
同意续聘尹芳女士为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司
董事会
2024年9月6日
