光启技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-052

光启技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2024年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共739名，代表公司858,042,388股股份，占公司有表决权股份总数的39.9180%（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为2,154,587,862股，公司回购专用证券账户的股份为5,076,810股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》（深证上〔2023〕1142号）的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为2,149,511,052股）。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表公司820,563,012股股份，占公司有表决权股份总数的38.1744%，其中中小股东共5名，代表公司207,700股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共732人，代表公司37,479,376股股份，占公司有表决权股份总数的1.7436%，其中中小股东共732名，代表公司37,479,376股股份。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意857,240,848股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9066%；反对525,207股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0612%；弃权276,333股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0322%。

中小股东总表决情况：同意36,885,536股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.8732%；反对525,207股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.3936%；弃权276,333股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.7332%。

2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决结果：同意856,528,985股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8236%；反对1,132,370股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1320%；弃权381,033股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0444%。

中小股东总表决情况：同意36,173,673股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的95.9843%；反对1,132,370股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的3.0047%；弃权381,033股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0110%。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》

总表决结果：同意857,408,455股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9261%；反对360,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0420%；弃权273,333股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0319%。

中小股东总表决情况：同意37,053,143股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.3179%；反对360,600股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.9568%；弃权273,333股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.7253%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：杨博、罗杰

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《光启技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月六日