陕西航天动力高科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2024-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月5日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生因公出差未能出席会议， 根据《公司章程》之规定，经公司董事会过半数董事同意推举董事申建辉先生主持本次会议；会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事长朱奇先生、独立董事张立岗先生、彭恩泽先生因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议；
4、第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、李博律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年9月6日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-034
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工代表会选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会由七名成员组成，其中三名职工监事由公司职工民主选举产生。
经公司职工代表大会推荐，选举张龙先生、刘燕涛女士、张艳女士为公司第八届监事会职工监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举的朱锴先生、乔丰先生、王华先生、孙波先生四名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2024年9月6日
附件：职工监事简历
张龙，1988年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，政工师。
历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发三室见习设计员，经营发展部业务员、业务主办，营销管理部销售业务主办，液力传动事业部质量管理员，液力传动事业部副总经理，工程变矩器分公司副总经理，党群工作部/企业文化部副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党群工作部/企业文化部部长、工会副主席、职工监事。
刘燕涛，1981年9月出生，汉族，中共党员，法学硕士，经济师。
历任陕西航天动力高科技股份有限公司经营管理部、法律事务部、纪检监察审计部法务专员,公司副总法律顾问、法律事务部副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司法律事务部部长、公司副总法律顾问、职工监事。
张艳，1977年9月出生，汉族，大学本科，助理会计师。
历任陕西航天动力高科技股份有限公司财务部会计、主办会计，纪检监察审计部、审计部业务主办。现任陕西航天动力高科技股份有限公司审计部副部长、职工监事。
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-035
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2024年8月29日以电话、短信形式发出；
（三）本次董事会会议于2024年9月5日在公司中心会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》；
（1）战略委员会：召集人 孙彦堂
委 员 刘玺斌 张小军 孙玉东 薛晓军
（2）审计委员会：召集人 王锋革
委 员 张小军 张长红
（3）提名委员会：召集人 张小军
委 员 刘玺斌 卢振国
（4）薪酬与考核委员会：召集人 刘玺斌
委 员 王锋革 孙彦堂
上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛晓军先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任卢振国先生、苏周鹏先生、刘新洲先生、李峰先生、金忠升先生为公司副总经理；聘任尹从军女士为公司财务总监；聘任郑晓辉女士为公司总法律顾问，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（五）审议通过《关于公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟非然先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
同意聘任张秋月女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：029-81881823
传真：029-81881812
地址：西安市高新区锦业路 78 号
电子邮箱：mengfeiran@china-htdl.com
（六）审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
内容详见公司本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-037号公告。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年9月6日
附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简介
一、董事长简介
孙彦堂，1971年7月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
历任西安航天动力研究所设计员,西安航天动力研究所副主任、副主任兼任大发动机副主任设计师，西安航天动力研究所科技处第一副处长、处长，西安航天动力研究所所长助理、副所长、副所长兼安全生产总监，航天六院财务部部长，中国航天空气动力技术研究院总会计师，航天六院二级专务。现任航天六院院长助理、二级专务。
二、高级管理人员简介
1.薛晓军，1971年8月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
历任西安航天动力研究所设计员，西安航天动力研究所副主管工艺师、副主任兼副主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，西安航天远征流体控制股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长，航天智造（上海）科技有限公司董事，西安航天弘发实业有限公司董事，航天氢能科技有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宝鸡航天动力泵业有限公司董事长，陕西航天动力节能科技有限公司执行董事。
2.卢振国，1966年5月出生，汉族，中共党员,大学本科，研究员。
历任〇六七基地劳动工资处干事，〇六七基地人事劳动工资处干事，〇六七基地液化气服务中心主任助理、副主任，〇六七基地动力厂副厂长，〇六七基地机关服务中心副主任，〇六七基地培训中心主任兼党总支委员会书记、基地党校常务副校长，〇六七基地行政管理部部长，航天六院行政管理部部长、部长兼动力厂厂长，航天六院动力厂（新）厂长、厂长兼临时党委副书记、厂长兼党委副书记，西安航天弘发实业有限公司党委书记、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
3.苏周鹏，1967年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程师。
历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，宝鸡航天动力泵业有限公司财务部副经理、经理、总会计师、副总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司财务部经理，液力传动事业部总经理，总经理助理兼液力传动事业部总经理、副总经理兼乘用车变矩器事业部总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，江苏航天动力机电有限公司董事长，江苏航天水力设备有限公司董事长。
4.刘新洲，1971年4月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任西安航天发动机有限公司工艺员、工艺组组长、副主任；生产计划处副处长、政治指导员兼副处长、生产计划处处长兼政治指导员、生产副总师，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，江苏航天水力设备有限公司监事，江苏航天动力机电有限公司监事会主席、监事。
5.尹从军，1971年12月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。
历任〇六七基地（航天六院）机关审计处审计员，西安航天动力研究所审计室副主任，西安航天动力研究所财务处副处长、财务处副处长兼审计室副主任、财务处处长，中国长江动力集团有限公司财务总监。现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监，西安航天华威化工生物工程有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司监事会主席、监事。
6.李峰，1969年2月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。
历任西安航天动力研究所设计员，西安航天华宇特种泵有限责任公司经销部经理，陕西航天动力高科技股份有限公司市场营销部一部经理、市场营销部经理，副总工程师兼市场营销部经理，技术部经理、人力资源部经理，新产品开发室主任；总经理助理兼营销管理部经理、液压传动车间主任；液压传动事业部总经理，液压传动工程技术中心主任；业务副总经理兼液压传动事业部总经理、液压传动工程技术中心主任；兼特种泵事业部总经理,西安航天泵业有限公司总经理、董事长、执行董事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，西安航天泵业有限公司执行董事、总经理，江苏航天水力设备有限公司董事，宝鸡航天动力泵业有限公司董事。
7.金忠升，1967年12月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
历任西安航天动力研究所设计员；西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发部副经理；陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心主任；陕西航天动力高科技股份有限公司总经理业务助理，兼新产品开发室主任；兼特种泵事业部总经理；总工程师兼研发中心主任、泵研究主任；总工程师，西安航天泵业有限公司总经理；陕西航天动力高科技股份有限公司业务副总经理、兼创新研究院院长、副院长；副总经理兼创新研究院副院长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，宝鸡航天动力泵业有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事，江苏航天动力机电有限公司董事。
8.郑晓辉，1977年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任陕西航天动力高科技股份有限公司自动化分厂工艺，燃气表事业部工艺组长、检验组长、质量主管，纪检监察部见习主任、副主任，法律事务部副经理，采购物流中心副经理、经理，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会负责人。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，西安航天华威化工生物工程有限公司监事，陕西航天动力节能科技有限公司监事。
9.孟非然，1983年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。
历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书兼航天智造(上海)科技有限公司董事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。孟非然先生通过了上海证券交易所2023年第1期董事会秘书任前培训。
三、证券事务代表简历
张秋月，1985年8月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。
历任陕西航天动力高科技股份有限公司证券部业务员、业务主办、副经理、副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经济师、证券部部长兼董事会办公室副主任。张秋月女士拥有会计从业、证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-036
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2024年8月29日以电话、短信形式发出；
（三）会议于2024年9月5日在公司第四会议室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
（五）会议由监事会主席朱锴先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举朱锴先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2024年9月6日
附件：监事会主席简历
朱锴，1970年11月出生，汉族，中共党员，工程硕士，会计师。
历任西安航天动力试验技术研究所财务处会计、副处长、第一处长，航天六院审计与风险管理部副部长，中国长江动力集团有限公司监事。现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事，西安航天发动机有限公司监事。
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-037
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于子公司陕西航天动力节能科技
有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及
生产能力建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目
● 投资金额：5919万元。
● 本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
一、投资情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”），拟使用自有资金5919万元投入液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目（以下简称“本项目”）。
公司于2024年9月5日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：陕西航天动力节能科技有限公司
统一社会信用代码：91610000061940389X
成立时间：2013-03-11
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5950万元
注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号陕西航天动力高科技股份有限公司办公楼101室、103室
法定代表人：薛晓军
经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年6月30日的财务数据未经审计。
节能公司是公司的全资子公司，节能公司股权权属状况清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况，非失信被执行人。
三、投资项目基本情况
项目名称：液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目
实施主体：陕西航天动力节能科技有限公司
项目内容：本项目将建立车载液氢气瓶和液氢罐箱必要的工艺开发条件；新增工艺设备37台（套），其中，液氢容器生产主要设备19台（套），车载液氢气瓶设备18台（套）及建筑面积7546.80平方米的厂房改造。
项目投资：本项目总投资5919万元，其中工艺技术开发投入2959万元，生产能力建设投入2960万元。
资金来源：节能公司自有资金。
建设周期：12个月。
经济效益分析：项目完成后，达产年形成20台液氢罐箱、1000套车载液氢气瓶的生产能力。
四、投资项目实施背景及可行性分析
根据目前国内液氢重卡研发及示范的预期节奏看，公司认为该项目具有发展潜力，是氢能储运用领域产业发展的主要方向之一。公司根据自身战略定位，发挥优势，拓展业务增量，航天技术应用产业规划和需求牵引下，航天动力从产业化入手，补齐液氢储运容器的制造短板，抢占行业发展机遇，为公司高质量发展奠定基础。节能公司是公司全资子公司，近年来主要以氢能产业为发展重点方向，本项目以节能公司作为实施主体。节能公司先期已参与碱性电解水制氢某项目，形成了电解槽设备的生产制造能力，对液氢罐箱的生产条件、技术条件、人力条件、资金条件进行了筹备，具备实施项目的基础条件。
五、项目风险及应对措施
1.政策风险
政策风险在建立生产线的过程中可能涉及多方面的不确定性。本项目主要面临的法规政策的不确定性指政府可能对氢能产业的法规政策进行调整，包括安全标准、规范标准、环境保护要求等方面。氢能属于国家重点鼓励扶持的产业，政策方面风险较小。
应对措施：为了应对政策风险，公司可以积极与政府、行业协会等利益相关方保持密切合作，提供建议和反馈。此外，公司建立灵活的运营模式，具备快速适应政策变化的能力。多元化的市场拓展和合作模式也可以降低对单一政策的依赖，减少风险的影响。定期进行政策风险评估和监测，及时调整战略和运营方向，以适应政策变化的环境。
2.市场风险
在氢能产业中，市场需求的不确定性可能对公司的运营和发展产生影响。一是竞争格局方面，传统涉足液氢容器的厂商积极布局液氢储运用容器领域，对公司的先发优势形成包围和威胁。二是行业规范方面，行业规范的制定和变化可能对市场需求产生影响，特定行业标准的实施和改变可能要求公司进行技术升级或符合新的规范要求，这可能增加了成本和运营风险。三是市场进展速度慢于预期，氢能产业处于不断发展和演进的过程中，这个过程可能比预期时间长。
应对措施：节能公司进行市场调研和需求分析，深入了解目标市场的需求、趋势和竞争情况。通过这些了解，公司可以调整产品定位并开发创新解决方案，以满足市场需求。紧密关注行业技术发展趋势，推动技术进步和创新，加快推进产品技术迭代，通过领先的技术形成行业优势。此外，建立市场监测和预测机制，公司定期跟踪市场动态和趋势，并通过市场数据的分析和评估，及时调整战略和运营计划，以应对市场风险和变化。
3.技术风险
公司目前未开展过深冷罐箱的制造，缺乏深冷压力容器的生产制造经验。液氢罐箱作为低压深冷容器，国内产品主要由外资企业生产，工艺开发可直接借用的经验不多。液氢气瓶技术尚未经过批量化技术验证。
应对措施：公司一方面密切配合合作单位液氢气瓶的技术升级迭代，另一方面深入研究LNG同类产品的工艺技术，借助国内其他深冷罐箱企业的制造经验，提高对产品制造和质量控制的认知；引进低温容器行业内人才，快速打造技术团队保证产品工艺实现。
4.取证风险
液氢罐箱生产许可需按照液化天然气取得生产资质的许可，产品型式测试需国家标准发布方可进行。液氢气瓶预计需要按照新产品展开监管，需要按照“三新”产品进行取证，取证的流程较长。
应对措施：密切关注国家移动式液氢罐箱团体标准的发布和竞争对手的取证工作；通过先取40呎LNG罐箱在通过扩项来取液氢罐箱C2资质，一旦液氢罐箱取证路径打通，加快取证的步伐。B4液氢气瓶取证则需按照三新产品取证，需要通过液化天然气瓶取得生产资质。
六、本次投资项目对公司的影响
本次建设项目是基于公司整体战略发展，充分利用资源优势，逐步提升公司在氢能领域的整体项目运营能力及市场竞争力。公司对本项目的可行性分析不构成公司对未来业绩的预测，后续的投资规模以及投资进度，以实际情况为准，敬请投资者关注后续进展公告和投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年9月6日
