三安光电股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2024-063
三安光电股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月19日(星期四) 上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600703@sanan-e.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划2024年09月19日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月19日 上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长林志强先生、董事会秘书李雪炭先生、财务总监黄智俊先生、独立董事木志荣先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月19日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600703@sanan-e.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券中心
联系电话：0592-5937117
公司邮箱：600703@sanan-e.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年9月7日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-064
三安光电股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）、厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）和泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“泉州三安”）；
●本次担保金额：公司分别为全资子公司三安集成、厦门三安和泉州三安分别向金融机构申请综合授信人民币3.00亿元、5.00亿元和4.00亿元提供担保，合计12.00亿元；
●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司三安集成、厦门三安和泉州三安向金融机构申请综合授信累计提供连带责任担保人民币21.50亿元、25.70亿元和25.90亿元；为三安集成和厦门三安开展融资租赁业务累计提供连带责任担保人民币7.00亿元；
●本次担保不存在反担保；
●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。
一、担保情况概述
为保证下属全资子公司的资金需求，公司于2024年9月6日召开第十一届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案，同意为下属全资子公司向金融机构申请综合授信人民币12.00亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。本次担保相关内容如下：
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根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、三安集成为公司全资子公司，成立于2014年5月26日，注册地址为厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26，注册资金150,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造等。
截至2023年12月31日（经审计），其总资产667,491.87万元，总负债400,135.59万元（其中银行贷款58,291.08万元，流动负债240,379.92万元），净资产267,356.28万元，2023年度实现销售收入221,079.28万元，净利润9,645.76万元。
2、厦门三安为公司全资子公司，成立于2014年4月8日，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道841-899号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造等。
截至2023年12月31日（经审计），其总资产1,038,492.62万元，总负债354,671.05万元（其中银行贷款181,830.00万元，流动负债277,787.86万元），净资产683,821.57万元，2023年度实现销售收入324,988.28万元，净利润-11,389.15万元。
3、泉州三安为公司全资子公司，成立于2017年12月22日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资本500,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路设计；工程和技术研究和试验发展；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；光电子器件销售等。
截至2023年12月31日（经审计），其总资产2,029,449.55万元，总负债1,262,698.64万元（其中银行贷款97,475.82万元，流动负债1,106,646.43万元），净资产766,750.91万元，2023年度实现销售收入296,100.59万元，净利润-35,527.26万元。
目前没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
公司为保证上述全资子公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币12.00亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，相关情况见“一、担保情况概述”内容。截至本公告日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司全资子公司三安集成、厦门三安和泉州三安根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为全资子公司提供担保符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保的总额
截至本公告日，公司对外担保额累计为161.39亿元（含本次担保），占公司2023年末经审计总资产的比例为27.98%，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为42.13%，公司无逾期对外担保。其中，公司为全资子公司提供担保累计144.45亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为37.71%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国开发展基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国开发展基金有限公司增资款提供担保余额16.94亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.42%。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年9月7日
