江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-077
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024年9月6日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间为：2024年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。
4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
5、主持人：董事长郑旭先生
6、股权登记日：2024年9月3日（星期二）
7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共80名，代表股份数为113,763,495股，占公司股权登记日有表决权股份总数的30.3143%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份数为107,278,555股，占公司股权登记日有表决权股份总数的28.5862%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东72人，代表股份数为6,484,940股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.7280%。
4、中小投资者情况
出席会议的中小股东及股东授权代表共计72人，代表公司股份数为6,484,940股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.7280%。
其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人0人，代表公司股份数为0股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0000%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计72人，代表公司股份数为6,484,940股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.7280%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于签署〈股权转让、增资暨资产收购协议〉之终止协议的议案》
表决情况：同意113,604,995股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8607%；反对139,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1224%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0169%。
其中：中小投资者同意6,326,440股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.5559%；反对139,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.1481%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2961%。
2、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意113,616,795股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8710%；反对135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1194%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。
其中：中小投资者同意6,338,240股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.7378%；反对135,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.0941%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1681%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：许潇、夏子欣
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会未发生变更、否决提案的情形，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
2024年9月6日
