华润三九医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一095

华润三九医药股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁徐永前先生提交的辞职报告。徐永前先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总裁职务。辞职后，徐永前先生不再在本公司担任职务。截至本公告日，徐永前先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，徐永前先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会谨对徐永前先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年九月六日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一096

华润三九医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关规定，梁征先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告日，梁征先生持有公司16.51万股股票，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。

公司董事会谨对梁征先生在任职董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年九月六日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一097

华润三九医药股份有限公司

2024年第十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2024年第十八次会议于2024年9月6日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2024年9月5日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事梁征先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于控股股东临时提案补选公司董事的议案

公司2024年第十七次董事会于2024年8月29日审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等议案。

公司原董事梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。2024年9月5日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。简历详见附件。

经核查，华润医药控股持有公司股份809,340,522股，占公司总股本的63.02%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意吴文多先生作为第九届董事会董事候选人提交公司2024年第四次临时股东大会选举。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任吴文多先生担任公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

附：董事候选人、总裁简历

吴文多先生：1973年10月出生，中共党员。拥有武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司副总裁，华润江中制药集团有限责任公司总经理。现任江中药业股份有限公司董事、华润三九医药股份有限公司总裁。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

吴文多先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴文多先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年九月六日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一098

华润三九医药股份有限公司

关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月30日发布了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知》（2024-093），定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等提案。

2024年9月5日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会核查，华润医药控股持有公司股份809,340,522股，占公司总股本的63.02%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

公司2024年董事会第十八次会议已于2024年9月6日审议通过了《关于控股股东临时提案补选公司董事的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。吴文多先生将作为第九届董事会董事候选人提交公司2024年第四次临时股东大会选举。内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九董事会2024年第十八次会议决议公告》（2024-097）。

除上述增加临时提案外，《关于召开2024年第四次临时股东大会通知》中其他事项无变化。公司董事会现将召开2024年第四次临时股东大会补充通知披露如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会2024年第十七次会议决定召开。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年9月18日下午14:30

网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9：15至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年9月11日

7．出席对象：

（1）于2024年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述提案分别经公司董事会2024年第十六次会议、董事会2024年第十七次会议、董事会2024年第十八次会议、监事会2024年第十二次会议、监事会2024年第十三次会议审议通过。提案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

上述提案中，提案1、2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2． 登记时间： 2024年9月12日-9月14日9：00-16：30、2024年9月18日9:00-14:30。

3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十六次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十七次会议决议

3. 华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十八次会议决议

4. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十二次会议决议

5. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十三次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年九月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见表

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日