广州白云电器设备股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-064

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日（星期五）16:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络文字互动形式召开了公司2024年半年度业绩说明会。公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士参加了本次会议，针对公司2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、公司对未来发展方向有哪些长远规划，面对净利率偏低问题，公司长远的改善策略有哪些。

回复：尊敬的投资者，您好。公司专注于电力领域，围绕“致力于成为领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商”的战略目标，建立“1+6+N”战略布局，实施“产业+金融”、“需求+技术”双轮驱动、一次带动二次，发展智能装备、经营集成服务、智能互联业务。未来，公司将持续推进“集团管控、集约经营”，优化市场结构，聚焦高价值客户，加强市场协同；推进技术与市场的深度融合，加速相关产品技术研发，打造绿色智慧能源解决方案；深化降本提质工作，推进数字化转型，构建高效大运营体系，不断提升核心竞争力，促进公司经营高质量发展。感谢您的关注！

2、领导，您好！我来自四川大决策，请问贵公司在智能电网领域的竞争优势有哪些？未来如何保持和提升这些优势？

回复：尊敬的投资者，您好。公司在智能电网领域的竞争优势：公司长期为电网客户服务，深切理解客户需求的基础上，形成了自有特色的产品和服务；公司拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖 0.4kV-1100kV，包含一次设备、二次设备以及自动化系统；公司拥有专业的技术和服务队伍，能快速响应客户需求。未来如何保持和提升这些优势：瞄准行业数字化、智能化、低碳化的发展趋势，加大智能配电、绿色低碳和节能降耗等新产品新技术研发力度；继续打造优质产品和高质服务。感谢您的关注！

3、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、半年报显示，公司业绩较去年同期有所改善，但负债率继续提高达67，如何改善债务结构？2、公司发行的8.8亿元可转债尚未实现转股，后期如何推动转股？还有1年多就要到期，如最终无法实现转股，是否有能力到期还钱不违约？3、今年股价跌22，转债下跌12，公司在修复价格上会作怎样努力？

回复：尊敬的投资者，您好。1）近年来，根据公司战略发展规划，对内开展了系统的产业升级，投资建设了数字化工厂以及韶关高端智能化配电设备产业基地，对外并购重组丰富产业链，投资金额较大，资产负债率有所上升；目前公司重点项目和规划已分步落地实施，投产后逐步创造营收和利润，降低资产负债率；同时，公司也将通过做好经营管理、加快应收账款回收、加强存货管理、拓宽融资渠道等多种方式，提升盈利能力，优化资本结构，实现资产负债率的降低，支持公司持续、稳定、健康、高质量发展。2）公司将坚持公司发展战略，持续提升自身综合实力和盈利能力，在经营业绩改善的同时，加强与投资者的交流，提振市场信心，积极促进可转债转股；目前公司经营状况稳定，存量资金较为充足，具有良好的兑付能力，会提前规划好资金以确保可转债到期能正常兑付。3）公司管理层一直重视并持续关注公司股票和可转债的走势，将紧抓企业经营发展主线，进一步扎实抓好生产经营和规范运作，夯实公司治理基础，积极发挥上市公司平台功能，全面提升企业竞争力，以推动公司的持续高质量发展，并致力于为股东创造更大的价值。感谢您的关注！

4、请问您对公司当前的市值有什么看法？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好。公司所属行业为输配电设备板块，近年来，公司在经营业绩改善的同时，也高度重视公司的市值管理工作，加强与投资者的交流沟通，通过业绩说明会、路演、接待调研等方式不断传递公司价值；此外，公司通过增加现金分红及回购公司股份等举措，积极向资本市场投资者传递信心。2023年度，共计派发现金红利3,648.79万元（含税），与上年同期相比提升1.73个百分点；截至2024年8月31日，公司已累计回购股份206.75万股。未来，公司将提升经营管理水平、落实发展战略、完善公司治理、拓展市场空间，持续提升公司核心竞争力，促进投资者对公司的了解和认同，做好公司内在价值的塑造和传播工作，力争推动市值稳健增长回馈全体股东。敬请投资者理性看待并注意投资风险。感谢您的关注！

5、“白云电器关于董事会提议向下修正‘白电转债’转股价格的公告”，下修转债价格，这是对公司股价没有信心吗？是否也说明公司就想债转股，不想还现金呢？

回复：尊敬的投资者，您好！可转债转股价格下修有利于提高可转债的转股价值，为可转债持有人提供行使权力的可选择机会，能够促进公司可转债转股，增强公司资本实力，提升市场竞争力和抗风险能力，支持公司长期稳健发展，维护股东权益。公司依据相关规则，充分尊重考虑股东和可转债投资人的利益，于2024年8月26日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，可持续关注相关进展公告。公司将坚持公司发展战略，持续提升自身综合实力和盈利能力，在经营业绩改善的同时，加强与投资者的交流，提振市场信心，积极促进可转债转股；目前公司经营状况稳定，存量资金较为充足，具有良好的兑付能力，会提前规划好资金以确保可转债到期能正常兑付。谢谢！

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年9月7日