海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时会议决议公告
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-47
海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十三次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年9月6日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下6项决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。
为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，充分发挥交通物流保通保畅工作机制作用，进一步落实交通物流保通保畅责任，切实提升琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，助力经济转型升级，促进海南自由贸易港与粤港澳大湾区的相互融合、联动发展。公司计划开辟海口至广州南沙航线。
董事会同意公司以年租金不高于3,500万元向中远海运客运有限公司整船期租“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线，租期1年，到期后双方无异议则续租1年。“顺龙海”轮为货滚船舶，建造于2022年，船长193米、船宽26.4米、总吨23249，车道线总长度3000米，满载情况下可装载商品车约650辆。
中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。
目前，海口至广西北海航线的运力主要由“信海11号”轮承担，该船舶设施陈旧，载客量和载货量有限，航行速度较慢。上述问题不仅影响了乘客的出行体验，也制约了该航线的发展。
为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，切实提升琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，打造安全韧性、便捷高效的海上客滚运输通道，更好地满足旅客和车辆安全便捷过海需求，切实保障交通物流畅通高效、民生所需等重点物资运输安全有序，为区域经济社会发展和海南自由贸易港建设提供更加有力的运输服务保障，公司拟通过租赁方式引入大型船舶，提升北海航线运力。
董事会同意公司以年租金不高于900万元向中远海运客运有限公司光船租赁“万荣海”轮经营北海航线，租期2年，到期后双方无异议则续租1年。“万荣海”轮建造于2009年，船长129.9米、船宽20.4米、满载吃水5米、总吨11585、载重量1552吨，车道总长700米，载车量69/140（10米货车/5米轿车）辆，载客量800人。
中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。
公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“万荣海”轮用于经营北海航线。为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，该船舶需进行适应性整备。
董事会同意公司委托广东中远海运重工有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、材料等）不超过950万元。船舶适应性整备内容主要包括客房、餐厅等公共区域及厨房改造等，具体以技术主管部门审核后的改造内容为准。
广东中远海运重工有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整公司组织机构的议案。董事会同意在公司本部增设技术管理部及岗编，科技管理部更名为科技信息部，纪委工作部/监督审计部更名为纪委工作部/监督审计部/党委巡察办。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立船舶修理合资公司的议案。
为落实琼州海峡港航资源一体化战略有关工作要求，提升应急救助能力，保障运营船舶安全，董事会同意公司与广东省湛江航运集团有限公司合资成立船舶修理公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的成立将有助于提升琼州海峡客滚运输应急能力，保障公司及其下属公司客滚船舶维修，有效提高修理效率，实现客滚业务产业链的协同发展和优化。
合资公司注册资本为人民币5,000万元，以货币形式出资，公司以自有资金认缴2,250万元，持有合资公司45%股权，广东省湛江航运集团有限公司持有合资公司55%股权。合资公司注册地为广东省湛江市徐闻县。据测算，合资公司内部收益率11.68%，财务净现值为17,552万元，具备经济可行性。
该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2024年第六次临时股东大会的议案。
公司拟于2024年9月24日（周二）在海南省海口市召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内容详见2024年9月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-48
海南海峡航运股份有限公司
第七届监事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年9月6日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。
监事会同意公司以年租金不高于3,500万元向中远海运客运有限公司整船期租“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线，租期1年，到期后双方无异议则续租1年。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。
监事会同意公司以年租金不高于900万元向中远海运客运有限公司光船租赁“万荣海”轮经营北海航线，租期2年，到期后双方无异议则续租1年。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。
公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“万荣海”轮用于经营北海航线，为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，监事会同意公司委托广东中远海运重工有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、材料等）不超过950万元。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立船舶修理合资公司的议案。
监事会同意设立船舶修理合资公司，船舶修理合资公司注册资本5,000万元，广东省湛江航运集团有限公司占其55%股权，公司占其45%股权，公司以自有资金出资2,250万元。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2024年9月7日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-49
海南海峡航运股份有限公司关于
召开2024年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年9月6日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第三十三次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十三次临时会议决议召开2024年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月24日上午09:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月24日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年9月18日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
■
上述议案已经公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过，详见刊登于2024年9月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年9月20日和9月23日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：蔡泞检 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三十三次临时会议决议
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年9月24日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
2024年第六次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
