上海锦江航运（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-029

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长庄晓晴女士的书面辞职报告。庄晓晴女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。

根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》等规定，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司推荐沈伟先生担任公司董事，公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员、变更法定代表人的工商登记等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，庄晓晴女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司新任董事长接任为止。

庄晓晴女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工抢抓发展机遇、坚持改革创新，深入推进“一主两翼”发展战略，增强公司的核心竞争力与品牌价值，推动公司高质量可持续发展。在此，公司及董事会谨向庄晓晴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-030

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司

2024年投资者网上集体接待日

暨中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日披露了公司2024年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年9月13日（周五） 14:00-16:30（其中文字互动交流时间为15:00-16:30）。届时公司高级管理人员和独立董事代表将通过网络在线交流形式就公司2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日