文灿集团股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-052

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024年9月6日

(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室A1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长唐杰邦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、于绍水

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2024年9月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议