广东华特气体股份有限公司
关于“华特转债”回售结果的公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-081

转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于“华特转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回售期间：2024年8月29日至2024年9月4日

● 回售有效申报数量：400张

● 回售金额：40,088元（含利息）

● 回售资金发放日：2024年9月9日

2024年8月19日及2024年8月21日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“华特转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2024年8月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-071），并分别于2024年8月24日、2024年8月30日、2024年9月3日披露了《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-072）、《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-076）、《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-077）。

“华特转债”的回售申报期为2024年8月29日至2024年9月4日，回售申报已于2024年9月4日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“华特转债”的回售申报期为2024年8月29日至2024年9月4日，回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“华特转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为400张，回售金额为40,088元（含利息）。

（二）回售影响

本次“华特转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“华特转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024年9月9日