南微医学科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-052
南微医学科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月9日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道199号1号楼9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事解亘先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：李磊、张玫
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司
董事会
2024年9月10日
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-051
南微医学科技股份有限公司
关于参加2024年半年度医疗器械专场
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00-16:00
会议召开方式：视频和线上文字互动
视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于2024年9月13日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱nwyx@micro-tech.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月19日参加上海证券交易所主办的2024年半年度医疗器械专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行线上交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频加线上文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00-16:00
（二） 会议召开方式：视频和线上文字互动
（三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、 参加人员
董事、总裁冷德嵘先生，董事、执行总裁李常青先生、高级副总裁兼财务负责人芮晨为先生，独立董事解亘先生，副总裁兼董事会秘书龚星亮先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年9月19日(星期四) 下午14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月13日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱nwyx@micro-tech.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：汤妮
电话：025-58648819
邮箱：nwyx@micro-tech.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2024年9月10日
