广州天赐高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-072
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年9月9日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《对外捐赠管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2024年9月10日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-073
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年9月9日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2024年9月10日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-074
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年9月9日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所：境内合规公开的交易场所。
4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、商品期货套期保值的风险分析
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
4、公司审计监察部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2024年9月10日
