大中矿业股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
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大中矿业股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：本次股东大会由公司董事长牛国锋先生主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共238人，代表有表决权股份983,815,949股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份21,162,093股，下同）的66.1674%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份935,725,995股，占公司有表决权股份总数的62.9330%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东233人，代表股份48,089,954股，占公司有表决权股份总数的3.2343%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共232人，代表有表决权股份5,930,791股，占公司有表决权股份总数的0.3989%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份117,500股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。
通过网络投票的股东230人，代表有表决权股份5,813,291股，占公司有表决权股份总数的0.3910%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、杨玉玺通过现场结合通讯参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
表决结果：
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2.00关于新增公司对子公司提供担保额度的议案
表决结果：
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三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、律师：裴礼镜、杨玉玺
3、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《大中矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
大中矿业股份有限公司董事会
2024年9月9日
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大中矿业股份有限公司关于全资子公司
《安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实
及深部勘探报告》矿产资源储量通过评审备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）于近日收到安徽省自然资源厅下发的《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕9号），经审查，金日晟矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料符合相关规定，予以通过评审备案。现将具体情况公告如下：
一、本次资源储量评审备案结果
根据《〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉评审意见书》（皖矿储评字〔2024〕78号），截至2023年12月31日，周油坊铁矿全矿床范围的资源量情况如下：
1、累计查明资源量
全区总矿石量28,235.79万吨，TFe平均品位29.29%。其中：探明资源量：矿石量10,639.39万吨，TFe平均品位29.05%；控制资源量：矿石量6,329.68万吨，TFe平均品位31.06%；推断资源量：矿石量11,266.72万吨，TFe平均品位28.53%。
（1）按矿石品位划分：
工业矿石：矿石量24,028.76万吨，TFe平均品位30.34%；低品位矿石：矿石量4,207.03万吨，TFe平均品位23.32%。
（2）按矿石类型划分：
原生矿：矿石量27,094.60万吨，TFe平均品位29.18%；次生氧化矿：矿石量1,141.19万吨，TFe平均品位31.92%。
2、累计消耗资源量
共消耗矿石量3,559.61万吨，TFe平均品位27.19%。均为探明资源量和原生矿。
按矿石品位划分：
工业矿石：矿石量3,371.34万吨，TFe平均品位27.36%；低品位矿石：矿石量188.27万吨，TFe平均品位24.24%。
3、剩余保有资源量
全区保有总矿石量24,676.18万吨，TFe平均品位29.60%。其中：探明资源量：矿石量7,079.78万吨，TFe平均品位29.98%；控制资源量：矿石量6,329.68万吨，TFe平均品位31.06%；推断资源量：矿石量11,266.72万吨，TFe平均品位28.53%。
（1）按矿石品位划分：
工业矿石：矿石量20,657.42万吨，TFe平均品位30.83%；低品位矿石：矿石量4,018.76万吨，TFe平均品位23.28%。
（2）按矿石类型划分：
原生矿：矿石量23,534.99万吨，TFe平均品位29.48%；次生氧化矿：矿石量1,141.19万吨，TFe平均品位31.92%。
二、本次评审备案后的增储情况
本次周油坊铁矿通过评审备案的矿产资源储量结果，较2017年《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字〔2017〕231号）备案资源量12,105.54万吨增加了16,130.25万吨，主要原因是扩大了资源储量估算范围。
2017年资源储量估算范围在采矿许可范围内，标高为：-37m至-660m，资源储量估算范围面积为0.5988km2。本次核实及深部勘探的资源储量估算范围新增了采矿权深部及浅部，即采矿权浅部、采矿权范围内以及采矿权深部三部分，其估算面积：1.0191km2，估算标高：-26.53m至-1,262.89m。
三、对公司的影响及风险提示
周油坊铁矿作为公司的主力矿山之一，原设计采选规模为450万吨/年，开采方式为地下开采。本次周油坊铁矿矿产资源储量完成备案是金日晟矿业在地质探矿工作中取得的重大进展，显著增加了公司可开采的铁矿资源量，这不仅为周油坊铁矿的扩产计划提供了有力支撑，也为公司的长期可持续发展奠定了坚实的资源基础。
依据《矿业权出让收益征收办法》第十五条规定“已设且进行过有偿处置的采矿权，涉及动用采矿权范围内未有偿处置的资源储量时，比照协议出让方式，按以下原则征收采矿权出让收益：《矿种目录》所列矿种，按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益。”本次周油坊铁矿新增资源在开采使用前，需办理采矿证矿区范围及开采规模等变更手续，无需缴纳权益金。在后续开采时，每年按照铁矿产品上年度销售收入的1.8%缴纳采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。
公司正积极推动周油坊铁矿采矿证矿区范围及开采规模等变更手续，以及新增资源进一步开发所需的审批程序，但取得相关批准文件的具体时间尚存在不确定性。同时，由于勘查工程的局限性，资源勘探与开发过程中难以做到精确预测，因此存在资源储量与实际可采储量不符的风险。本次周油坊铁矿矿产资源储量完成备案预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
2024年9月9日
