安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-069
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议为紧急会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事边勇壮先生因个人原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更董事的议案》
公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）书面通知，国力民生推荐的边勇壮董事近来多次向其公司表示，由于他个人健康等原因，恐难以继续尽职履行董事职责，希望公司考虑其他合适的人选替代他担任董事职务。国力民生经研究决定提请公司按程序解除边勇壮先生的董事及其担任的董事会专门委员会职务，同时提名黄建联先生担任公司的新任董事。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于选举董事的议案》
经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》
同意公司于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月10日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-070
安井食品集团股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）发来的《关于变更董事的告知函》，由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳，恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提请公司按照相关法律法规及公司章程的规定，按程序召开董事会、股东会解除边勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董事。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意边勇壮先生不再担任公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。边勇壮先生不再担任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生不良影响。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月10日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-072
安井食品集团股份有限公司
关于召开2024年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年9月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月25日 10点00分
召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月25日
至2024年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详情请见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记
1.法人股东
出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2.自然人股东
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。
3.因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间
2024年9月18日一20日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部
六、其他事项
（一）本次股东会的现场会议与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：梁晨先生0592-6884968
会务联系人：郑儒楠女士0592-6884968
公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com
公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2024年9月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安井食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-071
安井食品集团股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建国力民生科技发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。因此，公司董事会提名委员会同意提名黄建联先生作为公司非独立董事候选人提交董事会履行审议、决策程序。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月10日
附件：黄建联先生简历
黄建联：男，1971年出生，正高级工程师，南昌大学食品工程本科，现任安井食品集团股份有限公司副总经理；兼任农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室副主任、国家冷冻调理水产品加工研发技术分中心主任、全国食品工业标准化技术委员会水产品加工分技术委员会及全国水产标准化委员会水产品加工分技术委员会副主任委员、全国水产标准化技术委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员；获聘江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师；认定为福建省第十批高层次A类人才、厦门市第十批拔尖人才、福建省第一批“创新之星”人才等。
黄建联先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
