江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-068

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任徐岗先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历附后。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日

附简历：

1、徐岗先生

1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年9月至2010年3月，任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月，任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013年3月至2023年5月，历任无锡先导智能装备股份有限公司财务经理、财务副总监、财务总监；2023年8月至2024年7月，任无锡盛旭复合材料有限公司集团财务总监；2024年8月至今，就职于本公司，现担任公司财务总监。

徐岗先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-069

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

监事会认为：公司本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。本次回购股份方案的实施不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响。本次回购公司股份方案符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年九月十日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-070

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于实际控制人、董事长提议回购

公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日收到公司实际控制人、董事长朱琦女士《关于提议江苏武进不锈股份有限公司回购公司股份的函》。提议内容主要如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：实际控制人、董事长朱琦女士

2、提议时间：2024年9月3日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

2、回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

4、回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元（含）,不超过人民币3,000万元（含）。

5、回购股份的价格：不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

7、回购资金来源：公司自有资金。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人朱琦女士在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人朱琦女士在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人朱琦女士承诺：将积极推进公司回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将认真研究上述提议内容，制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-071

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元（含本数）,不超过人民币3,000万元（含本数）。

● 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

● 回购价格：不超过人民币8.28元/股（含本数），该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购资金来源：自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议公告日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购提议人、5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内无减持公司股份计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。敬请投资者注意投资风险。

● 相关风险提示：

1、回购期限内如公司股价持续超出回购价格上限，将有可能导致本次回购方案无法按计划实施的风险；

2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

5、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

公司于2024年9月9日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《江苏武进不锈股份有限公司章程》第二十四条及第二十六条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司持续发展的信心，为进一步建立健全长期激励机制，为股东创造长远持续的价值，公司拟回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励。

（二）拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

（四）回购期限、起止日期

1、本次回购决议有效期为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、本次回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次拟回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含）。以公司最近一次公告总股本561,067,048股为基础，若按回购资金总额上限人民币3,000万元（含本数）、回购股份价格上限人民币8.28元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为362.32万股，约占公司目前总股本比例0.65%；若按回购资金总额下限人民币2,000万元（含本数）、回购股份价格上限人民币8.28元/（含本数）股测算，预计可回购股份数量约为241.55万股，约占公司目前总股本比例0.43%。

本次回购具体回购金额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

（六）本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币8.28元/股（含本数），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）本次回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）,不超过人民币3,000万元（含本数），资金来源为自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

以公司最近一次公告总股本561,067,048股为基础，本次回购方案全部实施完毕，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构变动情况如下：

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注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年6月30日（未经审计），公司总资产为399,124.67万元，归属于上市公司股东的净资产为264,150.08万元，流动资产293,557.38万元。假设本次回购资金上限3,000万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至2024年6月30日总资产的0.75%，归属于上市公司股东净资产的1.14%，流动资产的1.02%，占比较小。

公司将结合货币资金状况和市场情况，在回购实施期限内择机实施和支付回购资金，具有一定实施弹性，回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发及未来发展产生重大影响，不会损害公司的盈利能力和债务履行能力。本次回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展。

本次股份回购计划实施完成后，不会导致控制权发生变化，股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经核查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月均不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。

经问询，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购提议人、5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内无减持公司股份计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经问询，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购提议人、5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内无减持公司股份计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。敬请投资者注意投资风险。

（十二）提议人提议回购的相关情况

提议人朱琦女士为公司董事长、实际控制人。2024年9月3日，公司收到提议人朱琦女士的《关于提议江苏武进不锈股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，朱琦女士提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。提议人承诺将积极推进公司回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续涉及股份注销，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五）对办理本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其它相关事务；

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

三、回购方案的不确定性风险

1、回购期限内如公司股价持续超出回购价格上限，将有可能导致本次回购方案无法按计划实施的风险；

2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

5、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日