熊猫金控股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
2024-09-12
来源：上海证券报
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2024-028
熊猫金控股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于第七届董事会延期换届的议案》、《关于第七届监事会延期换届的议案》。
公司第七届董事会、第七届监事会将于2024年9月14日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。
本次延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司
2024年9月12日
